最高檢發(fā)布打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪典型案例

本文轉(zhuǎn)自【最高人民檢察院】；

最高檢發(fā)布打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

及關(guān)聯(lián)犯罪典型案例

堅(jiān)持懲防治結(jié)合

筑起防范詐騙“防火墻”

4月21日，最高人民檢察院發(fā)布10件打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪典型案例，以及加強(qiáng)司法辦案、依法打擊犯罪，開(kāi)展能動(dòng)履職、協(xié)同推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)治理的相關(guān)成效。檢察機(jī)關(guān)希望通過(guò)發(fā)布這批案例，起到警示犯罪分子、引導(dǎo)社會(huì)公眾、推動(dòng)行業(yè)治理的積極作用。

這10件典型案例分別是：魏某雙等60人詐騙案，邱某儒等31人詐騙案，張某等3人詐騙案、戴某等3人掩飾、隱瞞犯罪所得案，劉某峰等37人詐騙案，吳某強(qiáng)、吳某祥等60人詐騙案，羅某杰詐騙案，徐某等6人侵犯公民個(gè)人信息案，施某凌等18人妨害信用卡管理案，唐某琪、方某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案，周某平、施某青幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案。從案件類型看，有五件是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，另外五件則是與之關(guān)聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪。10件典型案例較為全面反映了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪樣態(tài)，深入揭示了此類犯罪的社會(huì)危害。

據(jù)了解，當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪主要特點(diǎn)表現(xiàn)為領(lǐng)域廣、手段新、危害深。在這批典型案例中，劉某峰等37人詐騙案的犯罪分子以組建網(wǎng)絡(luò)游戲情侶為名引誘玩家高額充值騙取錢款，是一種新型的“游戲托”詐騙方式；魏某雙等60人詐騙案的犯罪分子以投資虛擬貨幣為名，搭建虛假交易平臺(tái)跨境實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，騙取700余名被害人1.2億余元；徐某等6人侵犯公民個(gè)人信息案中，電信部門代理商和勞務(wù)公司內(nèi)部人員相互勾結(jié)，利用工作便利，非法采集務(wù)工人員身份證、人臉識(shí)別信息激活手機(jī)卡，并被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

“公民個(gè)人信息已經(jīng)成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的‘基本物料’，犯罪分子或是通過(guò)非法獲取的公民個(gè)人信息注冊(cè)手機(jī)卡、銀行卡，以此作為詐騙犯罪的基礎(chǔ)工具；或是利用這些信息對(duì)詐騙對(duì)象進(jìn)行‘畫像’實(shí)施精準(zhǔn)詐騙?！弊罡邫z第四檢察廳負(fù)責(zé)人表示，檢察機(jī)關(guān)高度重視公民個(gè)人信息保護(hù)，下一步，檢察機(jī)關(guān)將把懲治侵犯公民個(gè)人信息作為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的重點(diǎn)工作，將行業(yè)“內(nèi)鬼”和職業(yè)團(tuán)伙作為重點(diǎn)從嚴(yán)懲治。有效防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，要從每個(gè)人做起，希望大家切莫貪圖眼前蠅頭小利，切莫追隨不良網(wǎng)絡(luò)文化，切莫輕信“前沿概念技術(shù)”，提升防范意識(shí)和能力，筑起防范詐騙的“防火墻”。

案例一

魏某雙等60人詐騙案

——以投資虛擬貨幣等為名搭建虛假交易平臺(tái)跨境實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

【關(guān)鍵詞】

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 跨境犯罪集團(tuán) 虛擬貨幣 投資風(fēng)險(xiǎn)防范

【要旨】

跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)，受害范圍廣、涉及金額多、危害影響大，檢察機(jī)關(guān)要充分發(fā)揮法律監(jiān)督職能，依法追捕、追訴境內(nèi)外犯罪分子，全面追查、準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪資金，持續(xù)保持從嚴(yán)懲治的態(tài)勢(shì)。對(duì)于投資型網(wǎng)絡(luò)詐騙，會(huì)同相關(guān)部門加強(qiáng)以案釋法和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，引導(dǎo)社會(huì)公眾提高防范意識(shí)，切實(shí)維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益。

一、基本案情

被告人魏某雙，無(wú)固定職業(yè)；

被告人羅某俊，無(wú)固定職業(yè)；

被告人謝某林，無(wú)固定職業(yè)；

被告人劉某飛，無(wú)固定職業(yè)；

其他56名被告人基本情況略。

2018年9月至2019年9月間，被告人魏某雙、羅某俊、謝某林、劉某飛等人在黃某海（在逃）等人的糾集下，集中在柬埔寨王國(guó)首都金邊市，以投資區(qū)塊鏈、歐洲平均工業(yè)指數(shù)為幌子，搭建虛假的交易平臺(tái)，冒充專業(yè)指導(dǎo)老師誘使被害人在平臺(tái)上開(kāi)設(shè)賬戶并充值，被害人所充值錢款流入該團(tuán)伙實(shí)際控制的對(duì)公賬戶。之后，被告人又通過(guò)事先掌握的虛擬貨幣或者歐洲平均工業(yè)指數(shù)走勢(shì)，誘使被害人反向操作，制造被害人虧損假象，并在被害人向平臺(tái)申請(qǐng)出款時(shí)，以各種事由推諉，非法占有被害人錢款，謀取非法利益。

公安機(jī)關(guān)將犯罪嫌疑人從蒙古國(guó)押解入境

在黃某海組織策劃下，被告人魏某雙、羅某俊、謝某林、劉某飛擔(dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理負(fù)責(zé)各自團(tuán)隊(duì)的日常運(yùn)營(yíng)；其余56名被告人分別擔(dān)任業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員具體實(shí)施詐騙活動(dòng)。該團(tuán)伙為躲避追查，以2至3個(gè)月為一個(gè)作案周期。2019年10月，該團(tuán)伙流竄至蒙古國(guó)首都烏蘭巴托市準(zhǔn)備再次實(shí)施詐騙時(shí)，被當(dāng)?shù)鼐阶カ@并移交我國(guó)。

經(jīng)查，該團(tuán)伙騙取河北、內(nèi)蒙古、江蘇等地700余名被害人，共計(jì)人民幣1.2億余元。

二、檢察履職過(guò)程

本案由江蘇省無(wú)錫市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局立案?jìng)刹椤?019年11月21日，無(wú)錫市濱湖區(qū)人民檢察院介入案件偵查，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)深入開(kāi)展偵查，將詐騙金額從最初認(rèn)定的人民幣1200萬(wàn)余元提升到1.2億余元。2020年2月11日，公安機(jī)關(guān)以魏某雙等60人涉嫌詐騙罪移送起訴。辦案過(guò)程中，檢察機(jī)關(guān)分別向公安機(jī)關(guān)發(fā)出《應(yīng)當(dāng)逮捕犯罪嫌疑人建議書》《補(bǔ)充移送起訴通知書》，追捕追訴共計(jì)32名犯罪團(tuán)伙成員（另案處理）。同年5月9日，檢察機(jī)關(guān)以詐騙罪對(duì)魏某雙等60人依法提起公訴。2021年9月29日，無(wú)錫市濱湖區(qū)人民法院以詐騙罪判處被告人魏某雙有期徒刑十二年，并處罰金人民幣六十萬(wàn)元；判處被告人羅某俊有期徒刑十一年三個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元；判處被告人謝某林有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；判處被告人劉某飛有期徒刑八年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元；其余56名被告人分別被判處有期徒刑十年三個(gè)月至二年不等，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元至一萬(wàn)元不等。1名被告人上訴，無(wú)錫市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)承辦人會(huì)商案件

針對(duì)本案辦理所反映的金融投資詐騙犯罪發(fā)案率高、社會(huì)公眾對(duì)這類投資陷阱防范意識(shí)不強(qiáng)等問(wèn)題，無(wú)錫市檢察機(jī)關(guān)與公安機(jī)關(guān)、地方金融監(jiān)管部門召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議并會(huì)簽協(xié)作文件，構(gòu)建了打擊治理虛假金融投資詐騙犯罪信息共享、線索移送、共同普法、社會(huì)治理等8項(xiàng)機(jī)制，提升發(fā)現(xiàn)、查處、打擊這類違法犯罪的質(zhì)效。檢察機(jī)關(guān)會(huì)同有關(guān)部門線上依托各類媒體宣傳平臺(tái)，線下進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)校園，向社會(huì)公眾揭示電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、非法金融活動(dòng)的危害，加強(qiáng)對(duì)金融投資知識(shí)的普及，提高投資風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。

三、典型意義

（一）依法從嚴(yán)追捕追訴，全面追查犯罪資金，嚴(yán)厲打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)。當(dāng)前，跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)案件高發(fā)，犯罪分子往往多國(guó)流竄作案，多地協(xié)同實(shí)施，手段不斷翻新，嚴(yán)重危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)安定。對(duì)此，檢察機(jī)關(guān)要加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)協(xié)作，深挖細(xì)查案件線索，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)犯罪分子，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)逮捕而未提請(qǐng)的、應(yīng)當(dāng)移送起訴而未移送的，依法及時(shí)追捕、追訴。注重加強(qiáng)追贓挽損，主動(dòng)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)全面追查、準(zhǔn)確認(rèn)定、依法扣押犯罪資金，不給犯罪分子在經(jīng)濟(jì)上以可乘之機(jī)，切實(shí)維護(hù)受騙群眾的財(cái)產(chǎn)利益。

（二）加強(qiáng)以案釋法，會(huì)同相關(guān)部門開(kāi)展金融知識(shí)普及，引導(dǎo)社會(huì)公眾提升投資風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。當(dāng)前，投資類詐騙已經(jīng)成為詐騙的重要類型。特別是犯罪集團(tuán)以投資新業(yè)態(tài)、新領(lǐng)域?yàn)榛献?，通過(guò)搭建虛假的交易平臺(tái)實(shí)施詐騙，隱蔽性強(qiáng)、受害人眾多、涉案金額往往特別巨大。為此，檢察機(jī)關(guān)要會(huì)同相關(guān)部門加強(qiáng)以案釋法，揭示投資型詐騙的行為本質(zhì)和危害實(shí)質(zhì)，加強(qiáng)對(duì)金融創(chuàng)新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)領(lǐng)域知識(shí)的普及介紹，提示引導(dǎo)社會(huì)公眾提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，充分了解投資項(xiàng)目，合理預(yù)期未來(lái)收益，選擇正規(guī)途徑理性投資，自覺(jué)抵制虛擬貨幣交易等非法金融活動(dòng)，切實(shí)維護(hù)自身合法權(quán)益。

案例二

邱某儒等31人詐騙案

——虛構(gòu)藝術(shù)品交易平臺(tái)以投資理財(cái)為名實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙

【關(guān)鍵詞】

網(wǎng)絡(luò)詐騙 虛假投資 法律監(jiān)督 追贓挽損

【要旨】

對(duì)于以頻繁交易方式騙取高額手續(xù)費(fèi)行為，檢察機(jī)關(guān)要全面把握投資平臺(tái)操作模式，準(zhǔn)確認(rèn)定其詐騙本質(zhì)，依法精準(zhǔn)懲治。準(zhǔn)確區(qū)分詐騙集團(tuán)中犯罪分子的分工作用，依法全面懲治集團(tuán)內(nèi)部各個(gè)層級(jí)的詐騙犯罪分子。強(qiáng)化追贓挽損，及時(shí)阻斷詐騙資金的轉(zhuǎn)移和處置，維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。

一、基本案情

被告人邱某儒，系廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱廣文公司）股東；

被告人陶某龍，系廣文公司后援服務(wù)中心總經(jīng)理；

被告人劉某，系廣東省深圳市恒古金實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱恒古金公司）股東、法定代表人；

被告人鄭某辰，系廣東省惠州惠贏浩源商務(wù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱惠贏公司）法定代表人；

被告人蔣某，系廣西元美商務(wù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱元美公司）實(shí)際控制人；

其他26名被告人基本情況略。

2016年3月，被告人邱某儒設(shè)立廣文公司后，通過(guò)組織人員、租賃辦公場(chǎng)所、購(gòu)買交易軟件、租用服務(wù)器，搭建了以“飛天蠟像”等虛構(gòu)的文化產(chǎn)品為交易對(duì)象的類期貨交易平臺(tái)。陶某龍等人通過(guò)一級(jí)運(yùn)營(yíng)中心恒古金公司劉某發(fā)展了惠贏公司、元美公司等三十余家會(huì)員單位。為實(shí)現(xiàn)共同騙取投資者財(cái)物的目的，會(huì)員單位在多個(gè)股票投資聊天群中選擇投資者，拉入事先設(shè)定的聊天群。同時(shí)，安排人員假扮“老師”和跟隨老師投資獲利的“投資者”、發(fā)送虛假盈利截圖，以話術(shù)烘托、虛構(gòu)具有盈利能力等方式，騙取投資者的信任，引誘投資者在平臺(tái)上入金交易。

交易過(guò)程中，廣文公司和會(huì)員單位向投資者隱瞞“平臺(tái)套用國(guó)際期貨行情趨勢(shì)圖、并無(wú)實(shí)際交易”等事實(shí)，通過(guò)后臺(tái)調(diào)整藝術(shù)品價(jià)格，制造平臺(tái)交易平穩(wěn)、未出現(xiàn)大跌的假象。投資者因此陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，認(rèn)為在該平臺(tái)交易較為穩(wěn)妥，且具有較大盈利可能性，故在平臺(tái)上持續(xù)多筆交易，付出高額的手續(xù)費(fèi)。邱某儒、陶某龍、劉某、鄭某辰、蔣某等人通過(guò)上述手段騙取黃某等6628名投資者共計(jì)人民幣4.19億余元。

二、檢察履職過(guò)程

本案由廣東省深圳市公安局南山分局立案?jìng)刹椤?017年2月，深圳市檢察機(jī)關(guān)介入案件偵查，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)圍繞犯罪主體、詐騙手法、詐騙金額等問(wèn)題夯實(shí)證據(jù)并及時(shí)追繳贓款。深圳市公安局南山分局于2017年7月至2018年6月分批以詐騙罪將邱某儒等237人向深圳市南山區(qū)人民檢察院移送起訴。由于邱某儒以及陶某龍、劉某等7人（系廣文公司后援服務(wù)中心及相關(guān)內(nèi)設(shè)部門、恒古金公司主要成員）、鄭某辰、蔣某等23人（系會(huì)員單位主要負(fù)責(zé)人）涉案金額特別巨大，深圳市南山區(qū)人民檢察院依法報(bào)送深圳市人民檢察院審查起訴。根據(jù)級(jí)別管轄和指定管轄，其余206人分別由南山區(qū)、龍崗區(qū)人民檢察院審查起訴。2018年2月至12月，深圳市人民檢察院以詐騙罪對(duì)邱某儒、陶某龍、劉某、鄭某辰、蔣某等31人分批向深圳市中級(jí)人民法院提起公訴。

2019年1月至7月，深圳市中級(jí)人民法院以非法經(jīng)營(yíng)罪判處邱某儒有期徒刑七年，并處罰金人民幣二千八百萬(wàn)元；以詐騙罪判處陶某龍、劉某等7人有期徒刑十年至三年六個(gè)月不等，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元至十萬(wàn)元不等；以非法經(jīng)營(yíng)罪判處鄭某辰、蔣某等23人有期徒刑八年至二年三個(gè)月不等，并處罰金人民幣一千萬(wàn)元至五萬(wàn)元不等。一審判決后，邱某儒、陶某龍等10人提出上訴，深圳市人民檢察院審查認(rèn)為邱某儒、鄭某辰、蔣某等24人虛構(gòu)交易平臺(tái)，通過(guò)多次賺取高額手續(xù)費(fèi)的方式達(dá)到騙取投資錢款目的，其行為構(gòu)成詐騙罪，一審判決認(rèn)定為非法經(jīng)營(yíng)罪確有錯(cuò)誤，對(duì)邱某儒、鄭某辰、蔣某等24人依法提出抗訴，廣東省人民檢察院支持抗訴。2020年5月至2021年5月，廣東省高級(jí)人民法院作出二審判決，駁回邱某儒、陶某龍等10人上訴，對(duì)邱某儒、鄭某辰、蔣某等24人改判詐騙罪，分別判處有期徒刑十三年至三年不等，并處罰金人民幣二千八百萬(wàn)元至五萬(wàn)元不等。

辦案過(guò)程中，深圳市檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)及時(shí)提取、梳理交易平臺(tái)電子數(shù)據(jù)，依法凍結(jié)涉案賬戶資金共計(jì)人民幣8500萬(wàn)余元，判決生效后按比例返還被害人，并責(zé)令各被告人繼續(xù)退賠。深圳市檢察機(jī)關(guān)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)布偽交易平臺(tái)類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙典型案例，開(kāi)展以案釋法，加強(qiáng)防范警示。

三、典型意義

（一）以頻繁交易方式騙取高額手續(xù)費(fèi)行為迷惑性強(qiáng)，要全面把握交易平臺(tái)運(yùn)行模式，準(zhǔn)確認(rèn)定這類行為詐騙本質(zhì)。在投資型網(wǎng)絡(luò)詐騙中，犯罪分子往往以“空手套白狼”“以小套大”等方式實(shí)施詐騙。但在本案中，犯罪分子利用騙術(shù)誘導(dǎo)投資者頻繁交易，通過(guò)賺取高額手續(xù)費(fèi)的方式達(dá)到騙取錢款目的。與傳統(tǒng)詐騙方式相比，這種“溫水煮青蛙”式的詐騙欺騙性、迷惑性更強(qiáng)、危害群體范圍也更大。檢察機(jī)關(guān)在審查案件時(shí)，要圍繞“平臺(tái)操控方式、平臺(tái)盈利來(lái)源、被害人資金流向”等關(guān)鍵事實(shí)，準(zhǔn)確認(rèn)定平臺(tái)運(yùn)作的虛假性和投資錢款的非法占有性，全面認(rèn)定整個(gè)平臺(tái)和參與成員的犯罪事實(shí)，依法予以追訴。法院判決確有錯(cuò)誤的，依法提起抗訴，做到不枉不縱、罰當(dāng)其罪。

（二）準(zhǔn)確區(qū)分詐騙集團(tuán)中的犯罪分子的分工作用，依法全面懲治各個(gè)層級(jí)的詐騙犯罪分子。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)往往層級(jí)多、架構(gòu)復(fù)雜、人員多，對(duì)于參與其中的犯罪分子的分工作用往往難以直接區(qū)分。對(duì)此，檢察機(jī)關(guān)要圍繞平臺(tái)整體運(yùn)作模式和不同層級(jí)犯罪分子之間的行為關(guān)聯(lián)，準(zhǔn)確區(qū)分集團(tuán)內(nèi)部犯罪分子的分工作用。既要嚴(yán)厲打擊在平臺(tái)上組織開(kāi)展詐騙活動(dòng)的指揮者，又要依法懲治在平臺(tái)上具體實(shí)施詐騙行為的操作者，還要深挖詐騙平臺(tái)背后的實(shí)質(zhì)控制者，實(shí)現(xiàn)對(duì)詐騙犯罪集團(tuán)的全面打擊。

（三）強(qiáng)化追贓挽損，維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。投資類詐騙案件往往具有涉案人數(shù)多、犯罪事實(shí)多、涉案賬戶多等特點(diǎn)，在辦理這類案件時(shí)，檢察機(jī)關(guān)要把追贓挽損工作貫穿辦案全過(guò)程，會(huì)同公安機(jī)關(guān)及時(shí)提取、梳理投資平臺(tái)的后臺(tái)電子數(shù)據(jù)。從平臺(tái)資金賬戶、犯罪分子個(gè)人賬戶入手，倒查資金流向，及時(shí)凍結(jié)相關(guān)的出入金賬戶；通過(guò)資金流向發(fā)現(xiàn)處置線索，及時(shí)扣押涉案相關(guān)財(cái)物，阻斷詐騙資金的轉(zhuǎn)移和處置，最大限度挽回被害人的財(cái)產(chǎn)損失。

案例三

張某等3人詐騙案、

戴某等3人掩飾、隱瞞犯罪所得案

——冒充明星以投票打榜為名騙取未成年人錢款

【關(guān)鍵詞】

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 “飯圈”文化 未成年人 掩飾隱瞞犯罪所得罪

【要旨】

以“飯圈”消費(fèi)為名實(shí)施的詐騙對(duì)未成年人身心健康造成嚴(yán)重侵害。檢察機(jī)關(guān)要依法從嚴(yán)懲治此類詐騙犯罪，引導(dǎo)未成年人自覺(jué)抵制不良“飯圈”文化，提高防范意識(shí)。對(duì)于利用個(gè)人銀行卡和收款碼，幫助詐騙犯罪分子收取、轉(zhuǎn)移贓款的行為，加強(qiáng)全鏈條打擊，可以掩飾、隱瞞犯罪所得罪論處。

一、基本案情

被告人張某，男，系大學(xué)?？圃谧x學(xué)生；

被告人易某，男，無(wú)固定職業(yè)；

被告人劉某甲，男，無(wú)固定職業(yè)；

被告人戴某，男，無(wú)固定職業(yè)；

被告人黃某俊，男，無(wú)固定職業(yè)；

被告人范某田，男，無(wú)固定職業(yè)。

被告人張某、易某、劉某甲單獨(dú)或合謀，購(gòu)買使用明星真實(shí)名字作為昵稱、明星本人照片作為頭像的QQ號(hào)。之后，上述人員通過(guò)該QQ號(hào)之前組織的多個(gè)“明星粉絲QQ群”添加被害人為好友，在群里虛構(gòu)明星身份，以給明星投票的名義騙取被害人錢款。

“粉絲”向犯罪分子轉(zhuǎn)賬被騙資金10099元

2020年6月，被告人張某通過(guò)上述虛假明星QQ號(hào)，添加被害人劉某乙（女，13歲，初中生）為好友。張某虛構(gòu)自己系明星本人的身份，以給其網(wǎng)上投票為由，將擬騙取轉(zhuǎn)賬金額人民幣10099元謊稱為“投票編碼”，向劉某乙發(fā)送投票二維碼實(shí)為收款二維碼，誘騙劉某乙使用其母微信賬號(hào)掃描該二維碼，輸入“投票編碼”后完成所謂的“投票”，實(shí)則進(jìn)行資金轉(zhuǎn)賬。在劉某乙發(fā)現(xiàn)錢款被轉(zhuǎn)走要求退款時(shí)，張某又繼續(xù)欺騙劉某乙，稱添加“退款客服”后可退款。劉某乙添加“退款客服”為好友后，易某、劉某甲隨即謊稱需要繼續(xù)投票才能退款，再次誘騙劉某乙通過(guò)其母支付寶掃碼轉(zhuǎn)賬人民幣1萬(wàn)余元。經(jīng)查，被告人張某、易某、劉某甲等人通過(guò)上述手段騙取5名被害人錢款共計(jì)人民幣9萬(wàn)余元。其中，4名被害人系未成年人。

應(yīng)張某等人要求，被告人戴某主動(dòng)聯(lián)系黃某俊、范某田，利用自己的收款二維碼，幫助張某等人轉(zhuǎn)移上述犯罪資金，并收取傭金。期間，因戴某、黃某俊、范某田收款二維碼被封控提示可能用于違法犯罪，不能再進(jìn)賬，他們又相繼利用家人收款二維碼繼續(xù)協(xié)助轉(zhuǎn)賬。

二、檢察履職過(guò)程

2020年10月，綏陽(yáng)檢察院與公安局召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，研究案件辦理取證工作。

本案由黑龍江省林區(qū)公安局綏陽(yáng)分局立案?jìng)刹椤?020年9月28日，公安機(jī)關(guān)將本案移送綏陽(yáng)人民檢察院起訴。同年10月28日，檢察機(jī)關(guān)以詐騙罪對(duì)張某、易某、劉某甲提起公訴；以掩飾隱瞞犯罪所得罪對(duì)戴某、黃某俊、范某田提起公訴。同年12月16日，綏陽(yáng)人民法院以詐騙罪分別判處張某、易某、劉某甲有期徒刑四年六個(gè)月至三年不等，并處罰金人民幣三萬(wàn)元至一萬(wàn)元不等；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處戴某、黃某俊、范某田有期徒刑三年至拘役三個(gè)月不等，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元至一千元不等。被告人戴某提出上訴，林區(qū)中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。其余被告人未上訴，判決已生效。

案發(fā)后，檢察機(jī)關(guān)主動(dòng)聯(lián)系教育部門，走進(jìn)被害人所在的學(xué)校，通過(guò)多種方式開(kāi)展法治宣傳教育活動(dòng)，教育引導(dǎo)學(xué)生自覺(jué)抵制不良“飯圈”文化影響，理性對(duì)待明星打賞，提高網(wǎng)上識(shí)騙防騙的意識(shí)和能力。

三、典型意義

（一）依法從嚴(yán)打擊以“飯圈”消費(fèi)為名針對(duì)未成年人實(shí)施的詐騙犯罪。當(dāng)下，在“飯圈”經(jīng)濟(jì)的助推下，集資為明星投票打榜、購(gòu)買明星代言產(chǎn)品成為熱潮，不少未成年人沉溺于此。一些犯罪分子盯住未成年人社會(huì)經(jīng)驗(yàn)少、防范意識(shí)差、盲目追星等弱點(diǎn)，以助明星消費(fèi)為幌子實(shí)施的詐騙犯罪時(shí)有發(fā)生，不僅給家庭造成經(jīng)濟(jì)損失，也使未成年人產(chǎn)生心理陰影。檢察機(jī)關(guān)要加強(qiáng)對(duì)未成年人合法權(quán)益的特殊保護(hù)，依法從嚴(yán)懲治此類犯罪行為。堅(jiān)持懲防結(jié)合，結(jié)合司法辦案，引導(dǎo)未成年人自覺(jué)抵制不良“飯圈”文化影響，理性對(duì)待明星打賞活動(dòng)，切實(shí)增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)防范意識(shí)，防止被誘導(dǎo)參加所謂的應(yīng)援集資，落入詐騙陷阱。

（二）對(duì)于利用個(gè)人銀行卡和收款碼，幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款的行為，加強(qiáng)全鏈條打擊，可以掩飾、隱瞞犯罪所得罪論處。利用自己或他人的銀行卡、收款碼為詐騙犯罪分子收取、轉(zhuǎn)移贓款，已經(jīng)成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條上的固定環(huán)節(jié)，應(yīng)當(dāng)予以嚴(yán)厲打擊。對(duì)于這類犯罪行為，檢察人員既要認(rèn)定其利用銀行卡和二維碼實(shí)施收取、轉(zhuǎn)賬贓款的客觀行為，又要根據(jù)被告人實(shí)施轉(zhuǎn)賬行為的次數(shù)、持續(xù)時(shí)間、資金流入的頻率、數(shù)額、對(duì)幫助對(duì)象的了解程度、銀行卡和二維碼被封控提示等主客觀因素綜合認(rèn)定其主觀明知，對(duì)于構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪的，依法可以該罪論處。

案例四

劉某峰等37人詐騙案

——以組建網(wǎng)絡(luò)游戲情侶為名引誘玩家高額充值騙取錢款

【關(guān)鍵詞】

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 游戲托 高額充值 網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)規(guī)范

【要旨】

“游戲托”詐騙行為隱蔽套路深，欺騙性誘惑性強(qiáng)。檢察機(jī)關(guān)要穿透“游戲托”詐騙騙局，通過(guò)對(duì)“交友話術(shù)欺騙性、充值數(shù)額異常性、獲利手段非法性”等因素進(jìn)行綜合分析，準(zhǔn)確認(rèn)定其詐騙本質(zhì)，依法以詐騙罪定罪處罰。通過(guò)辦案引導(dǎo)廣大游戲玩家提高自我防范能力，督促網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)強(qiáng)化內(nèi)控、合規(guī)經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。

一、基本案情

被告人劉某峰，系遼寧盤錦百思網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱百思公司）實(shí)際控制人；

楊某明等36名被告人均系百思公司員工。

2018年8月至2019年4月，百思公司代理運(yùn)營(yíng)推廣江蘇某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的兩款網(wǎng)絡(luò)游戲，被告人劉某峰招聘楊某明等36人具體從事游戲推廣工作。為招攬更多的玩家下載所推廣的游戲并充值，劉某峰指使楊某明等員工冒充年輕女性，在熱門網(wǎng)絡(luò)游戲中發(fā)送“尋求男性游戲玩家組建游戲情侶”的消息與被害人取得聯(lián)系。在微信添加為好友后，再向被害人發(fā)送游戲鏈接，引誘被害人下載所推廣的兩款網(wǎng)絡(luò)游戲。在游戲中，被告人與被害人組建游戲情侶，假意與被害人發(fā)展戀愛(ài)關(guān)系，通過(guò)發(fā)送虛假的機(jī)票訂單信息截圖、共享位置截圖等方式騙取被害人的信任，誘騙被害人向游戲賬號(hào)以明顯超過(guò)正常使用范圍的數(shù)額充值。部分被告人還以給付見(jiàn)面誠(chéng)意金、報(bào)銷飛機(jī)票等理由，短時(shí)間多次向被害人索要錢款，誘使被害人以向游戲賬號(hào)充值的方式支付錢款。經(jīng)查，劉某峰等人騙取209名被害人共計(jì)人民幣189萬(wàn)余元。

二、檢察履職過(guò)程

天津市津南區(qū)檢察院召開(kāi)檢察官聯(lián)席會(huì)議研判案情

本案由天津市公安局津南分局立案?jìng)刹椤?019年9月9日，公安機(jī)關(guān)以劉某峰等37人涉嫌詐騙罪移送天津市津南區(qū)人民檢察院起訴。同年12月2日，檢察機(jī)關(guān)以詐騙罪對(duì)劉某峰等37人提起公訴。2020年12月21日，天津市津南區(qū)人民法院以詐騙罪分別判處劉某峰等37人有期徒刑十三年至一年不等，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元至一萬(wàn)元不等。劉某峰提出上訴，2021年3月3日，天津市第二中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

結(jié)合本案辦理，檢察機(jī)關(guān)制作反詐宣傳視頻，深入大中專院校、街道社區(qū)進(jìn)行宣傳，警示游戲玩家警惕“游戲托”詐騙，對(duì)游戲中發(fā)布的信息要仔細(xì)甄別，理性充值，避免遭受財(cái)產(chǎn)損失。同時(shí)，檢察人員深入游戲研發(fā)企業(yè)座談，提出企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)推廣中存在的法律風(fēng)險(xiǎn)，督促企業(yè)規(guī)范產(chǎn)品推廣，審慎審查合作方的推廣模式，合理設(shè)定推廣費(fèi)用，加強(qiáng)產(chǎn)品推廣過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)管控。

三、典型意義

（一）以游戲充值方式騙取行為人資金，在“游戲托”詐騙中較為常見(jiàn)，要準(zhǔn)確認(rèn)定其詐騙本質(zhì)，依法從嚴(yán)懲治?！坝螒蛲小痹p騙是新近出現(xiàn)的一種詐騙方式。犯罪分子在網(wǎng)絡(luò)游戲中扮演異性角色，以“奔現(xiàn)交友”（系網(wǎng)絡(luò)用語(yǔ)，指由線上虛擬轉(zhuǎn)為線下真實(shí)交友戀愛(ài)）等話術(shù)騙取被害人信任，以游戲充值等方式誘騙被害人支付明顯超出正常范圍的游戲費(fèi)用，具有較強(qiáng)的隱蔽性和欺騙性。檢察機(jī)關(guān)要透過(guò)犯罪行為表象，通過(guò)對(duì)交友話術(shù)欺騙性、充值數(shù)額異常性、獲利手段非法性等因素進(jìn)行綜合分析，認(rèn)定其詐騙犯罪本質(zhì)，依法予以嚴(yán)厲打擊。

（二）強(qiáng)化安全防范意識(shí)，提高游戲玩家自我防范能力。網(wǎng)絡(luò)游戲用戶規(guī)模大、人數(shù)多，犯罪分子在網(wǎng)絡(luò)游戲中使用虛假身份，運(yùn)用詐騙“話術(shù)”，極易使游戲玩家受騙。對(duì)于廣大游戲玩家而言，應(yīng)當(dāng)提高安全防范意識(shí)，對(duì)于游戲中發(fā)布的信息仔細(xì)甄別，對(duì)于陌生玩家的主動(dòng)“搭訕”保持必要的警惕，以健康心態(tài)參與網(wǎng)絡(luò)游戲，理性有節(jié)制進(jìn)行游戲充值，防止落入犯罪分子編織的“陷阱”。

（三）推動(dòng)合規(guī)建設(shè)，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展。結(jié)合司法辦案，檢察機(jī)關(guān)協(xié)同有關(guān)部門要進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)，嚴(yán)格落實(shí)備案制度，完善游戲推廣機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)游戲過(guò)程中違法犯罪信息的監(jiān)控查處，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)加強(qiáng)合規(guī)建設(shè)，督促企業(yè)依法依規(guī)經(jīng)營(yíng)。

案例五

吳某強(qiáng)、吳某祥等60人詐騙案

——虛構(gòu)基因缺陷引誘被害人購(gòu)買增高產(chǎn)品套餐騙取錢款

【關(guān)鍵詞】

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 網(wǎng)絡(luò)銷售 保健品 基因檢測(cè)

【要旨】

準(zhǔn)確認(rèn)定網(wǎng)絡(luò)銷售型詐騙中行為人對(duì)所出售商品“虛構(gòu)事實(shí)”的行為，依法區(qū)分罪與非罪、此罪與彼罪的界限，精準(zhǔn)懲治。對(duì)于涉案人數(shù)較多的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，區(qū)分對(duì)象分層分類處理，做到寬嚴(yán)相濟(jì)，確保案件效果良好。

一、基本案情

被告人吳某強(qiáng)，系廣州助高健康生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱助高公司）法定代表人、總經(jīng)理；

被告人吳某祥，系助高公司副總經(jīng)理，吳某強(qiáng)之弟；

其余58名被告人均系助高公司員工。

聲稱具有“國(guó)家專利”“促進(jìn)骨骼生長(zhǎng)”的增高產(chǎn)品—骨膠原蛋白D

2016年9月，被告人吳某強(qiáng)注冊(cè)成立助高公司，組建總裁辦、廣告部、服務(wù)部、銷售部等部門，逐步形成以其為首要分子，吳某祥等人為骨干成員的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)針對(duì)急于增高的青少年人群，委托他人生產(chǎn)并低價(jià)購(gòu)進(jìn)“黃精高良姜壓片”“氨基酸固體飲料”“骨膠原蛋白D”等不具有增高效果的普通食品，在其包裝貼上“助高特效產(chǎn)品”標(biāo)識(shí)，將上述食品從進(jìn)價(jià)每盒人民幣20余元抬升至每盒近600元，以增高套餐的形式將產(chǎn)品和服務(wù)捆綁銷售，在互聯(lián)網(wǎng)上推廣。

為進(jìn)一步引誘客戶購(gòu)買產(chǎn)品，助高公司私下聯(lián)系某基因檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室工作人員，編造客戶存在“骨密度低”等基因缺陷并虛假解讀基因檢測(cè)報(bào)告，謊稱上述產(chǎn)品和服務(wù)能夠幫助青少年在3個(gè)月內(nèi)增高5-8厘米，騙取被害人信任并支付高額貨款，以此實(shí)施詐騙。當(dāng)被害人以無(wú)實(shí)際效果為由要求退款時(shí)，助高公司銷售及服務(wù)人員或繼續(xù)欺騙被害人升級(jí)套餐，或以免費(fèi)更換服務(wù)方案等方式安撫、欺騙被害人，直至被害人放棄。經(jīng)查，該犯罪集團(tuán)騙取13239名被害人共計(jì)人民幣5633萬(wàn)余元。

二、檢察履職過(guò)程

本案由江蘇省鹽城市大豐區(qū)公安局立案?jìng)刹椤?020年1月，公安機(jī)關(guān)以吳某強(qiáng)、吳某祥等117人涉嫌詐騙罪提請(qǐng)鹽城市大豐區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。檢察機(jī)關(guān)審查后，對(duì)吳某強(qiáng)、吳某祥等60人批準(zhǔn)逮捕，對(duì)參與時(shí)間短、情節(jié)輕微、主觀無(wú)詐騙故意的57人不批準(zhǔn)逮捕；對(duì)2名與助高公司共謀、編造虛假基因檢測(cè)報(bào)告的人員監(jiān)督立案（另案處理）。同年6月16日至20日，公安機(jī)關(guān)先后將吳某強(qiáng)、吳某祥等60人移送檢察機(jī)關(guān)起訴。同年7月13日至7月18日，檢察機(jī)關(guān)先后對(duì)吳某強(qiáng)、吳某祥等60名被告人以詐騙罪提起公訴。2021年2月9日，鹽城市大豐區(qū)人民法院以詐騙罪判處吳某強(qiáng)有期徒刑十四年，罰金人民幣三百萬(wàn)元；判處吳某祥有期徒刑十二年，罰金人民幣二百萬(wàn)元；其他58人有期徒刑九年至二年不等，并處罰金人民幣九萬(wàn)元至二萬(wàn)元不等。部分被告人提出上訴，鹽城市中級(jí)人民法院對(duì)其中一名被告人根據(jù)最終認(rèn)定的詐騙金額調(diào)整量刑；對(duì)其他被告人駁回上訴，維持原判。

三、典型意義

（一）準(zhǔn)確認(rèn)定網(wǎng)絡(luò)銷售型詐騙中行為人對(duì)所出售商品“虛構(gòu)事實(shí)”的行為，依法區(qū)分罪與非罪、此罪與彼罪的界限。在網(wǎng)絡(luò)銷售型詐騙中，被告人為了達(dá)到騙取錢款的目的，需要對(duì)其出售的商品進(jìn)行虛假宣傳，這其中存在著與民事欺詐、虛假?gòu)V告罪之間的界分問(wèn)題。在辦理這類案件時(shí)，檢察人員要從商品價(jià)格、功能、后續(xù)行為等角度綜合考慮。對(duì)于被告人出售商品價(jià)格與成本價(jià)差距過(guò)于懸殊、對(duì)所銷售商品功效以及對(duì)購(gòu)買者產(chǎn)生影響“漠不關(guān)心”、采用固定銷售“話術(shù)”“劇本”套路被害人反復(fù)購(gòu)買、被害人購(gòu)買商品所希望達(dá)到目的根本無(wú)法實(shí)現(xiàn)的，結(jié)合被告人供述，可認(rèn)定其具有非法占有目的，依法以詐騙罪論處。行為人為了拓寬銷路、提高銷量，對(duì)所出售的商品作夸大、虛假宣傳的，可按民事欺詐處理；情節(jié)嚴(yán)重的，符合虛假?gòu)V告罪構(gòu)成要件的，依法可以虛假?gòu)V告罪論處。行為人明知他人從事詐騙活動(dòng)，仍為其提供廣告等宣傳的，可以詐騙罪共犯論處。

（二）對(duì)于涉案人數(shù)較多的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，區(qū)分對(duì)象分層處理。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件層級(jí)多、人員多，對(duì)此檢察機(jī)關(guān)要區(qū)分人員地位作用、分層分類處理，不宜一刀切。對(duì)于參與時(shí)間較短、情節(jié)較輕、獲利不多的較低層次人員，貫徹“少捕慎訴慎押”的刑事司法政策，依法從寬處理。對(duì)于犯罪集團(tuán)中的組織者、骨干分子和幕后“金主”，依法從嚴(yán)懲處。對(duì)于與詐騙分子同謀，為詐騙犯罪提供虛假證明、技術(shù)支持等幫助，依法以詐騙罪共犯論處，做到罰當(dāng)其罪。

案例六

羅某杰詐騙案

——利用虛擬貨幣為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙跨境轉(zhuǎn)移資金

【關(guān)鍵詞】

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 虛擬貨幣 資金跨境轉(zhuǎn)移 共同犯罪

【要旨】

利用虛擬貨幣非法進(jìn)行資金跨境轉(zhuǎn)移，嚴(yán)重危害經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定，應(yīng)當(dāng)依法從嚴(yán)全鏈條懲治。對(duì)于專門為詐騙犯罪團(tuán)伙提供資金轉(zhuǎn)移通道，形成較為穩(wěn)定協(xié)作關(guān)系的，應(yīng)以詐騙罪共犯認(rèn)定，實(shí)現(xiàn)罪責(zé)刑相適應(yīng)。

一、基本案情

被告人羅某杰，男，1993年9月4日生，無(wú)固定職業(yè)。

2020年2月13日，被告人羅某杰在境外與詐騙分子事前通謀，計(jì)劃將詐騙資金兌換成虛擬貨幣“泰達(dá)幣”，并搭建非法跨境轉(zhuǎn)移通道。羅某杰通過(guò)境外地下錢莊人員戴某明和陳某騰（均為外籍、另案處理），聯(lián)系到中國(guó)籍虛擬貨幣商劉某輝（另案處理），共同約定合作轉(zhuǎn)移詐騙資金。同年2月15日，被害人李某等通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)購(gòu)買口罩被詐騙分子騙取人民幣110.5萬(wàn)元后，該筆資金立即轉(zhuǎn)入羅某杰控制的一級(jí)和二級(jí)賬戶，羅某杰將該詐騙資金迅速轉(zhuǎn)入劉某輝賬戶；劉某輝收到轉(zhuǎn)賬后，又迅速向陳某騰的虛擬貨幣錢包轉(zhuǎn)入14萬(wàn)余個(gè)“泰達(dá)幣”，陳某騰扣除提成，即轉(zhuǎn)給羅某杰13萬(wàn)個(gè)“泰達(dá)幣”。后羅某杰將上述13萬(wàn)個(gè)“泰達(dá)幣”變現(xiàn)共計(jì)人民幣142萬(wàn)元。同年5月11日，公安機(jī)關(guān)抓獲羅某杰，并從羅某杰處扣押、凍結(jié)該筆涉案資金。

二、檢察履職過(guò)程

檢察人員提前介入，與偵查人員通過(guò)大數(shù)據(jù)共同研判追蹤涉案資金流向。

本案由山東省濟(jì)寧市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局立案?jìng)刹椤?020年5月14日，濟(jì)寧高新區(qū)人民檢察院介入案件偵查。同年8月12日，公安機(jī)關(guān)以羅某杰涉嫌詐騙罪移送起訴。因移送的證據(jù)難以證明羅某杰與上游詐騙犯罪分子有共謀，同年9月3日，檢察機(jī)關(guān)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴，同時(shí)開(kāi)展自行偵查，進(jìn)一步補(bǔ)充收集到羅某杰與詐騙犯罪分子事前聯(lián)絡(luò)、在犯罪團(tuán)伙中專門負(fù)責(zé)跨境轉(zhuǎn)移資金的證據(jù)，綜合全案證據(jù)，認(rèn)定羅某杰為詐騙罪共犯。2021年7月1日，檢察機(jī)關(guān)變更起訴罪名為詐騙罪。同年8月26日，濟(jì)寧高新區(qū)人民法院以詐騙罪判處羅某杰有期徒刑十三年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。羅某杰提出上訴，同年10月19日，濟(jì)寧市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

高新區(qū)檢察院、高新區(qū)公安分局與國(guó)家外匯管理局濟(jì)寧市中心支局召開(kāi)座談會(huì)，共商金融風(fēng)險(xiǎn)防控。

結(jié)合本案辦理，濟(jì)寧市檢察機(jī)關(guān)與外匯監(jiān)管部門等金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)召開(kāi)座談會(huì)，建議相關(guān)單位加強(qiáng)反洗錢監(jiān)管和金融情報(bào)分析，構(gòu)建信息共享和監(jiān)測(cè)封堵機(jī)制；加強(qiáng)對(duì)虛擬貨幣交易的違法性、危害性的社會(huì)宣傳，提高公眾防范意識(shí)。

三、典型意義

（一）利用虛擬貨幣非法跨境轉(zhuǎn)移資金，嚴(yán)重危害經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定，應(yīng)當(dāng)依法從嚴(yán)懲治。虛擬貨幣因具有支付工具屬性、匿名性、難追查等特征，往往被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙利用，成為非法跨境轉(zhuǎn)移資金的工具，嚴(yán)重危害正常金融秩序，影響案件偵辦和追贓挽損工作開(kāi)展。檢察機(jī)關(guān)要依法加大對(duì)利用虛擬貨幣非法跨境轉(zhuǎn)移資金行為的打擊力度，同步懲治為資金轉(zhuǎn)移提供平臺(tái)支持和交易幫助的不法虛擬貨幣商，及時(shí)阻斷詐騙集團(tuán)的資金跨境轉(zhuǎn)移通道。

（二）專門為詐騙犯罪分子提供資金轉(zhuǎn)移通道，形成較為穩(wěn)定協(xié)作關(guān)系的，應(yīng)以詐騙罪共犯認(rèn)定?？缇畴娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件多是內(nèi)外勾結(jié)配合實(shí)施，有的詐騙犯罪分子在境外未歸案，司法機(jī)關(guān)難以獲取相關(guān)證據(jù)，加大了對(duì)在案犯罪嫌疑人行為的認(rèn)定難度。檢察機(jī)關(guān)在辦理此類案件時(shí)，要堅(jiān)持主客觀相統(tǒng)一原則，全面收集行為人與境外犯罪分子聯(lián)絡(luò)、幫助轉(zhuǎn)移資金數(shù)額、次數(shù)、頻率等方面的證據(jù)，對(duì)于行為人長(zhǎng)期幫助詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)，或者提供專門資金轉(zhuǎn)移通道，形成較為穩(wěn)定協(xié)作關(guān)系的，在綜合全案證據(jù)基礎(chǔ)上，應(yīng)認(rèn)定其與境外詐騙分子具有通謀，以詐騙罪共犯認(rèn)定，實(shí)現(xiàn)罪責(zé)刑相適應(yīng)。

案例七

徐某等6人侵犯公民個(gè)人信息案

——行業(yè)“內(nèi)鬼”利用非法獲取的公民個(gè)人信息激活手機(jī)“白卡”用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

【關(guān)鍵詞】

侵犯公民個(gè)人信息罪 手機(jī)卡 刑事附帶民事公益訴訟

【要旨】

公民個(gè)人信息是犯罪分子實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“基礎(chǔ)物料”。特別是行業(yè)“內(nèi)鬼”非法提供個(gè)人信息，危害尤為嚴(yán)重。對(duì)于侵犯公民個(gè)人信息的行為，檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)持源頭治理全鏈條打擊。注重發(fā)揮刑事檢察和公益訴訟檢察雙向合力，加強(qiáng)對(duì)公民個(gè)人信息的全面司法保護(hù)。

一、基本案情

被告人徐某，系浙江杭州某科技公司負(fù)責(zé)人；

被告人鄭某，系浙江諸暨某通信營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)代理商；

被告人馬某輝，無(wú)固定職業(yè)；

被告人時(shí)某華，系江蘇某人力資源公司員工；

被告人耿某軍，系江蘇某勞務(wù)公司員工；

被告人趙某，系上海某勞務(wù)公司員工。

徐某被抓獲歸案并查獲大量已被實(shí)名注冊(cè)的手機(jī)卡

2019年12月，被告人徐某、鄭某合謀在杭州市、湖州市、諸暨市等地非法從事手機(jī)卡“養(yǎng)卡”活動(dòng)。即先由鄭某利用擔(dān)任手機(jī)卡代理商的便利，申領(lǐng)未實(shí)名驗(yàn)證的手機(jī)卡（又稱“白卡”）；再以每張卡人民幣35元至40元的價(jià)格交由職業(yè)開(kāi)卡人馬某輝；馬某輝通過(guò)在江蘇省的勞務(wù)公司員工時(shí)某華、耿某軍等人，以辦理“健康碼”、核實(shí)健康信息等為由，非法采集勞務(wù)公司務(wù)工人員身份證信息及人臉識(shí)別信息，對(duì)“白卡”進(jìn)行注冊(cè)和實(shí)名認(rèn)證。為規(guī)避通信公司對(duì)外省開(kāi)卡的限制，時(shí)某華、耿某軍利用鄭某工號(hào)和密碼登錄內(nèi)部業(yè)務(wù)軟件，將手機(jī)卡開(kāi)卡位置修改為浙江省。此外，馬某輝還單獨(dú)從趙某處購(gòu)買公民個(gè)人信息400余條用于激活“白卡”。

經(jīng)查，上述人員利用非法獲取的公民個(gè)人信息辦理手機(jī)卡共計(jì)3500余張。其中，被告人徐某、鄭某、馬某輝非法獲利共計(jì)人民幣147705元，被告人時(shí)某華、耿某軍非法獲利共計(jì)人民幣59700元，被告人趙某非法獲利共計(jì)人民幣7220元。上述辦理的手機(jī)卡中，有55張卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，涉及68起詐騙案件犯罪數(shù)額共計(jì)人民幣284萬(wàn)余元。

二、檢察履職過(guò)程

公訴人出庭支持公訴

本案由浙江省杭州市公安局錢塘新區(qū)分局（現(xiàn)為杭州市公安局錢塘分局）立案?jìng)刹椤?020年12月10日，杭州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院（現(xiàn)為杭州市錢塘區(qū)人民檢察院）介入案件偵查。2021年2月4日，公安機(jī)關(guān)以徐某等6人涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪移送起訴。刑事檢察部門在審查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，被告人利用工作便利，非法獲取公民個(gè)人信息注冊(cè)手機(jī)卡，侵犯了不特定公民的隱私權(quán)，損害了社會(huì)公共利益，將案件線索同步移送本院公益訴訟檢察部門。公益訴訟檢察部門以刑事附帶民事公益訴訟立案后，開(kāi)展了相關(guān)調(diào)查核實(shí)工作。

2021年11月30日、12月1日，檢察機(jī)關(guān)以徐某等6人涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪提起公訴，同時(shí)提起刑事附帶民事公益訴訟。同年12月31日，杭州市錢塘區(qū)人民法院以侵犯公民個(gè)人信息罪對(duì)徐某等6名被告人判處有期徒刑三年至七個(gè)月不等，并處罰金人民幣九萬(wàn)元至一萬(wàn)元不等。同時(shí)，判決被告人徐某等6人連帶賠償人民幣14萬(wàn)余元，并在國(guó)家級(jí)新聞媒體上進(jìn)行公開(kāi)賠禮道歉。被告人未上訴，判決已生效。

檢察官走進(jìn)浙江省高教園區(qū)內(nèi)大學(xué)開(kāi)展反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳。

針對(duì)通信公司網(wǎng)點(diǎn)人員“養(yǎng)卡”的問(wèn)題，檢察機(jī)關(guān)與有關(guān)通信公司座談，建議加強(qiáng)開(kāi)卡和用卡環(huán)節(jié)內(nèi)部監(jiān)管，切斷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪黑產(chǎn)鏈條。針對(duì)不法分子通過(guò)“地推”[ “地推”是指通過(guò)實(shí)地宣傳進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷推廣人員的簡(jiǎn)稱。]獲取大學(xué)生、老年人、務(wù)工人員等群體個(gè)人信息的情況，檢察人員在轄區(qū)大學(xué)城、社區(qū)、園區(qū)企業(yè)開(kāi)展普法宣傳，通過(guò)以案釋法，提升民眾的防范意識(shí)和能力。

三、典型意義

（一）公民個(gè)人信息成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的基礎(chǔ)工具，對(duì)于侵犯公民個(gè)人信息的行為，堅(jiān)持源頭治理全鏈條打擊。當(dāng)前，非法泄露公民個(gè)人信息已成為大多數(shù)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的源頭行為。有的犯罪分子把非法獲取的公民個(gè)人信息用于注冊(cè)手機(jī)卡、銀行卡作為實(shí)施詐騙的基礎(chǔ)工具；有的利用這些信息對(duì)被害人進(jìn)行“畫像”實(shí)施精準(zhǔn)詐騙。檢察機(jī)關(guān)要把懲治侵犯公民個(gè)人信息作為打擊治理的重點(diǎn)任務(wù)，既要通過(guò)查辦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，追溯前端公民個(gè)人信息泄露的渠道和人員；又要通過(guò)查辦侵犯公民個(gè)人信息犯罪，深挖關(guān)聯(lián)的詐騙等犯罪線索，實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊。特別是對(duì)于行業(yè)“內(nèi)鬼”泄露公民個(gè)人信息的，要堅(jiān)持依法從嚴(yán)追訴，從重提出量刑建議，加大罰金刑力度，提高犯罪成本。

（二）發(fā)揮刑事檢察和公益訴訟檢察雙向合力，加強(qiáng)對(duì)公民個(gè)人信息的全面司法保護(hù)。加強(qiáng)公民個(gè)人信息司法保護(hù)，是檢察機(jī)關(guān)的重要職責(zé)。個(gè)人信息保護(hù)法明確授權(quán)檢察機(jī)關(guān)可以提起這一領(lǐng)域的公益訴訟。檢察機(jī)關(guān)刑事檢察和公益訴訟檢察部門要加強(qiáng)協(xié)作配合，強(qiáng)化信息互通、資源共享、線索移送、人員協(xié)作和辦案聯(lián)動(dòng)，形成辦案雙向合力，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公民個(gè)人信息的全面司法保護(hù)。

案例八

施某凌等18人妨害信用卡管理案

——多人參與、多途徑配合搭建專門運(yùn)輸通道向境外運(yùn)送銀行卡套件

【關(guān)鍵詞】

妨害信用卡管理罪 銀行卡 物流寄遞

【要旨】

當(dāng)前，銀行卡已成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的基礎(chǔ)工具，圍繞銀行卡的買賣、運(yùn)輸形成一條黑色產(chǎn)業(yè)鏈。檢察機(jī)關(guān)要嚴(yán)厲打擊境內(nèi)運(yùn)輸銀行卡犯罪行為，深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)，全力阻斷境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪物料運(yùn)輸通道。結(jié)合司法辦案，推動(dòng)物流寄遞業(yè)監(jiān)管，壓實(shí)企業(yè)責(zé)任，提高從業(yè)人員的法治意識(shí)。

一、基本案情

被告人施某凌，無(wú)固定職業(yè)；

被告人王某韜，無(wú)固定職業(yè)；

被告人吳某鑫，無(wú)固定職業(yè)；

被告人蔡某向，某快遞點(diǎn)經(jīng)營(yíng)者；

被告人施某補(bǔ)，無(wú)固定職業(yè)；

被告人鄭某，某快遞點(diǎn)經(jīng)營(yíng)者；

被告人施某莉，無(wú)固定職業(yè);

其他11名被告人基本情況略。

現(xiàn)場(chǎng)查獲的部分信用卡套件、贓款照片

2018年7月至2019年10月間，時(shí)在菲律賓的被告人施某凌以牟利為目的，接受被告人王某韜以及“周生”、“龍蝦”（均系化名，在逃）等人的委托，提供從國(guó)內(nèi)運(yùn)送信用卡套件到菲律賓馬尼拉市的物流服務(wù)。

現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)已查獲的對(duì)公賬戶照片

被告人施某凌接到訂單后，直接或者通過(guò)被告人吳某鑫聯(lián)系全國(guó)各地1000多名長(zhǎng)期收集、販賣銀行卡的不法人員，通過(guò)物流快遞和水客攜帶運(yùn)輸?shù)姆绞?，將?gòu)買的大量他人銀行卡、對(duì)公賬戶通過(guò)四個(gè)不同層級(jí)，接力傳遞，運(yùn)送至菲律賓。具體運(yùn)輸流程如下：首先由施某凌等人將從“卡商”處收購(gòu)的大量銀行卡以包裹形式運(yùn)送至蔡某向等人經(jīng)營(yíng)的位于福建晉江、石獅一帶的物流點(diǎn)；再由被告人施某補(bǔ)等人將包裹從上述物流點(diǎn)取回進(jìn)而拆封、統(tǒng)計(jì)、整理后，乘坐大巴車攜帶運(yùn)往鄭某等人經(jīng)營(yíng)的廣東深圳、珠海一帶的物流點(diǎn)；后由往來(lái)珠海到澳門的“水客”以“螞蟻搬家”方式，或由被告人鄭某通過(guò)貨車夾帶方式，將包裹運(yùn)往被告人施某莉在澳門設(shè)立的中轉(zhuǎn)站；最終由施某莉組織將包裹從澳門空運(yùn)至菲律賓。包裹到達(dá)菲律賓境內(nèi)后，吳某鑫再組織人員派送給王某韜以及“周生”、“龍蝦”等人。

經(jīng)查，被告人施某凌等人參與運(yùn)轉(zhuǎn)的涉案銀行卡套件多達(dá)5萬(wàn)余套，獲利共計(jì)人民幣616萬(wàn)余元。

二、檢察履職過(guò)程

本案由福建省晉江市公安局立案?jìng)刹椤?019年11月1日晉江市人民檢察院介入案件偵查。公安機(jī)關(guān)于2020年4月20日、10月4日以妨害信用卡管理罪將本案被告人分兩批移送起訴。檢察機(jī)關(guān)于同年8月18日、11月4日以妨害信用卡管理罪對(duì)被告人分批提起公訴，晉江市人民法院對(duì)兩批案件并案審理。2021年5月6日，晉江市人民法院以妨害信用卡管理罪判處施某凌、王某韜、吳某鑫、蔡某向、施某補(bǔ)、鄭某、施某莉等18人有期徒刑九年至二年三個(gè)月不等，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元至二萬(wàn)元不等。部分被告人上訴，同年9月13日,泉州市中級(jí)人民法院二審維持原判決。

根據(jù)本案所反映出的物流行業(yè)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，晉江市檢察機(jī)關(guān)會(huì)同當(dāng)?shù)厣虅?wù)、交通運(yùn)輸、海關(guān)、郵政部門聯(lián)合制發(fā)了《晉江市物流行業(yè)合規(guī)建設(shè)指引（試行）》，通過(guò)建立健全物流行業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，加強(qiáng)對(duì)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的有效識(shí)別和管理，促進(jìn)物流行業(yè)合規(guī)建設(shè)。同時(shí)，督促物流企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部人員法治教育，加大以案釋法，切實(shí)推進(jìn)行業(yè)規(guī)范經(jīng)營(yíng)發(fā)展。

三、典型意義

（一）嚴(yán)厲打擊境內(nèi)運(yùn)輸銀行卡犯罪行為，全力阻斷境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪物料運(yùn)轉(zhuǎn)通道。當(dāng)前，境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子為了轉(zhuǎn)移詐騙資金，需要獲取大量的國(guó)內(nèi)公民銀行卡，銀行卡的轉(zhuǎn)移出境成為整個(gè)犯罪鏈條中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。實(shí)踐中，犯罪分子往往將物流寄遞作為運(yùn)輸?shù)闹匾溃ㄟ^(guò)陸路、水路、航空多種方式流水作業(yè)，將銀行卡運(yùn)送到境外。為此，檢察機(jī)關(guān)要深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)，加強(qiáng)物流大數(shù)據(jù)研判分析，掌握銀行卡在境內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn)軌跡，依法嚴(yán)厲打擊買賣、運(yùn)輸銀行卡的犯罪行為，尤其是要切斷境內(nèi)外轉(zhuǎn)運(yùn)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，阻斷銀行卡跨境運(yùn)轉(zhuǎn)通道。

（二）推動(dòng)社會(huì)綜合治理，促進(jìn)物流寄遞業(yè)規(guī)范經(jīng)營(yíng)。物流寄遞具有觸角長(zhǎng)、交付快、覆蓋面廣等特點(diǎn)，因而在運(yùn)輸銀行卡過(guò)程中容易被犯罪分子利用。對(duì)此，檢察機(jī)關(guān)要結(jié)合辦案，主動(dòng)加強(qiáng)溝通，推動(dòng)物流寄遞業(yè)加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，壓實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，嚴(yán)把寄遞企業(yè)“源頭關(guān)”、寄遞物品“實(shí)名關(guān)”、寄遞過(guò)程“安檢關(guān)”。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的涉大量銀行卡的包裹，相關(guān)企業(yè)要加強(qiáng)重點(diǎn)檢查，及時(shí)向寄遞人核實(shí)了解情況，必要時(shí)向公安機(jī)關(guān)反映，防止銀行卡非法轉(zhuǎn)移。結(jié)合典型案例，督促物流企業(yè)加強(qiáng)培訓(xùn)宣傳，通過(guò)以案釋法，提高從業(yè)人員的法治意識(shí)和安全防范能力，防止成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“幫兇”。

案例九

唐某琪、方某

幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案

——非法買賣GOIP設(shè)備并提供后續(xù)維護(hù)支持，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供技術(shù)幫助

【關(guān)鍵詞】

幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪 GOIP設(shè)備（注：GOIP（Gsm Over Internet Protocol）設(shè)備是一種虛擬撥號(hào)設(shè)備，該設(shè)備能將傳統(tǒng)電話信號(hào)轉(zhuǎn)化為網(wǎng)絡(luò)信號(hào)，供上百?gòu)埵謾C(jī)卡同時(shí)運(yùn)作，并通過(guò)卡池遠(yuǎn)程控制異地設(shè)備，實(shí)現(xiàn)人機(jī)分離、人卡分離、機(jī)卡分離等功能。） 技術(shù)支持 網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈

【要旨】

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子利用GOIP設(shè)備撥打電話、發(fā)送信息，加大了打擊治理難度。檢察機(jī)關(guān)要依法從嚴(yán)懲治為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供GOIP等設(shè)備行為，源頭打擊治理涉網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。堅(jiān)持主客觀相統(tǒng)一，準(zhǔn)確認(rèn)定幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪中的“明知”要件。

一、基本案情

被告人唐某琪，系廣東深圳喬尚科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱喬尚公司）法定代表人；

被告人方某，系浙江杭州三匯信息工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱三匯公司）銷售經(jīng)理。

實(shí)際查獲的GOIP設(shè)備

被告人唐某琪曾因其銷售的GOIP設(shè)備涉及違法犯罪被公安機(jī)關(guān)查扣并口頭警告，之后其仍以喬尚公司名義向方某購(gòu)買該設(shè)備，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銷售給他人。方某明知唐某琪將GOIP設(shè)備出售給從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的人員，仍然長(zhǎng)期向唐某琪出售。自2019年12月至2020年10月，唐某琪從方某處購(gòu)買130臺(tái)GOIP設(shè)備并銷售給他人，并提供后續(xù)安裝、調(diào)試及配置系統(tǒng)等技術(shù)支持。期間，公安機(jī)關(guān)在廣西北海、欽州以及貴州六盤水、銅仁等地查獲唐某琪、方某出售的GOIP設(shè)備20臺(tái)。經(jīng)查，其中5臺(tái)設(shè)備被他人用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，造成張某淘、李某蘭等人被詐騙人民幣共計(jì)34萬(wàn)余元。

二、檢察履職過(guò)程

本案由廣西壯族自治區(qū)北海市公安局立案?jìng)刹椤?020年9月27日，北海市人民檢察院介入案件偵查。2021年1月25日，公安機(jī)關(guān)以唐某琪、方某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪移送起訴，北海市人民檢察院將本案指定由海城區(qū)人民檢察院審查起訴。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)為，唐某琪曾因其銷售的GOIP設(shè)備涉及違法犯罪被公安機(jī)關(guān)查扣并口頭警告，后仍然實(shí)施有關(guān)行為；方某作為行業(yè)銷售商，明知GOIP設(shè)備多用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪且收到公司警示通知的情況下，對(duì)銷售對(duì)象不加審核，仍然長(zhǎng)期向唐某琪出售，導(dǎo)致所出售設(shè)備被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，造成嚴(yán)重危害，依法均應(yīng)認(rèn)定為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。同年6月21日，檢察機(jī)關(guān)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對(duì)唐某琪、方某提起公訴。同年8月2日，北海市海城區(qū)人民法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪分別判處被告人唐某琪、方某有期徒刑九個(gè)月、八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)二千元、一萬(wàn)元。唐某琪提出上訴，同年10月18日，北海市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

三、典型意義

（一）GOIP設(shè)備被詐騙犯罪分子使用助推電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，要堅(jiān)持打源頭斬鏈條，防止該類網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)滋生發(fā)展。當(dāng)前，GOIP設(shè)備在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中被廣泛使用，尤其是一些詐騙團(tuán)伙在境外遠(yuǎn)程控制在境內(nèi)安置的設(shè)備，加大反制攔截和信號(hào)溯源的難度，給案件偵辦帶來(lái)諸多難題。檢察機(jī)關(guān)要聚焦違法使用GOIP設(shè)備所形成的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，既要從嚴(yán)懲治不法生產(chǎn)商、銷售商，又要注重懲治專門負(fù)責(zé)設(shè)備安裝、調(diào)試、維修以及提供專門場(chǎng)所放置設(shè)備的不法人員，還要加大對(duì)為設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)提供大量電話卡的職業(yè)“卡商”的打擊力度，全鏈條阻斷詐騙分子作案工具來(lái)源。

（二）堅(jiān)持主客觀相統(tǒng)一，準(zhǔn)確認(rèn)定幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪中的“明知”要件。行為人主觀上明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪是認(rèn)定幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的前提條件。對(duì)于這一明知條件的認(rèn)定，要堅(jiān)持主客觀相統(tǒng)一原則予以綜合認(rèn)定。對(duì)于曾因?qū)嵤┯嘘P(guān)技術(shù)支持或幫助行為，被監(jiān)管部門告誡、處罰的，仍然實(shí)施有關(guān)行為的，如沒(méi)有其他相反證據(jù)，可依法認(rèn)定其明知。對(duì)于行業(yè)內(nèi)人員出售、提供相關(guān)設(shè)備工具被用于網(wǎng)絡(luò)犯罪的，要結(jié)合其從業(yè)經(jīng)歷、對(duì)設(shè)備工具性能了解程度、交易對(duì)象等因素，可依法認(rèn)定其明知，但有相反證據(jù)的除外。

案例十

周某平、施某青

幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案

——冒用他人信息實(shí)名注冊(cè)并出售校園寬帶賬號(hào)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供工具

【關(guān)鍵詞】

幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪 寬帶賬號(hào) 通信行業(yè)治理 平安校園建設(shè)

【要旨】

為他人逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查，非法辦理、出售網(wǎng)絡(luò)寬帶賬號(hào)，情節(jié)嚴(yán)重的，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)當(dāng)依法打擊、嚴(yán)肅懲處。檢察機(jī)關(guān)要會(huì)同相關(guān)部門規(guī)范電信運(yùn)營(yíng)服務(wù)、嚴(yán)格內(nèi)部從業(yè)人員管理。加強(qiáng)校園及周邊綜合治理，深化法治宣傳教育，共同牢筑網(wǎng)絡(luò)安全的校園防線。

一、基本案情

被告人周某平，系某通信公司寬帶營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人；

被告人施某青，系某通信公司駐某大學(xué)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)代理商上海聯(lián)引通信技術(shù)有限公司工作人員。

公安機(jī)關(guān)在犯罪分子處扣押的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備

2019年上半年起，被告人周某平在網(wǎng)上獲悉他人求購(gòu)寬帶賬號(hào)的信息后，向施某青提出購(gòu)買需求。施某青利用負(fù)責(zé)面向在校學(xué)生的“辦理手機(jī)卡加1元即可辦理校園寬帶”服務(wù)的工作便利，在學(xué)生申請(qǐng)手機(jī)卡后，私自出資1元利用申請(qǐng)手機(jī)卡的學(xué)生信息辦理校園寬帶賬號(hào)500余個(gè)，以每個(gè)寬帶賬號(hào)人民幣200元的價(jià)格出售給周某平，周某平聯(lián)系買家出售。周某平、施某青作為電信行業(yè)從業(yè)人員，明知寬帶賬號(hào)不能私下買賣，且買賣后極有可能被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪，仍私下辦理并出售給上游買家。同時(shí)，為幫助他人逃避監(jiān)管或規(guī)避調(diào)查，兩人還違規(guī)幫助上游買家架設(shè)服務(wù)器，改變寬帶賬號(hào)的真實(shí)IP地址，并對(duì)服務(wù)器進(jìn)行日常維護(hù)。周某平、施某青分別獲利人民幣8萬(wàn)余元、10萬(wàn)余元。經(jīng)查，二人出售的一校園寬帶賬號(hào)被他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，致一被害人被騙人民幣158萬(wàn)余元。

二、檢察履職過(guò)程

本案由上海市公安局閔行分局立案?jìng)刹椤?021年6月4日，公安機(jī)關(guān)以周某平、施某青涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪移送閔行區(qū)人民檢察院起訴。同年6月30日，檢察機(jī)關(guān)對(duì)周某平、施某青以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪提起公訴。同年7月12日，閔行區(qū)人民法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處周某平有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；判處施某青有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。被告人未上訴，判決已生效。

閔行區(qū)檢察院結(jié)合本案開(kāi)展“反詐進(jìn)校園”主題宣傳活動(dòng)。

針對(duì)本案辦理中所暴露的寬帶運(yùn)營(yíng)服務(wù)中的管理漏洞問(wèn)題，檢察機(jī)關(guān)主動(dòng)到施某青所在通信公司走訪，通報(bào)案件情況，指出公司在業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中所存在的用戶信息管理不嚴(yán)、業(yè)務(wù)辦理實(shí)名認(rèn)證落實(shí)不到位等問(wèn)題，建議完善相關(guān)業(yè)務(wù)監(jiān)管機(jī)制，加強(qiáng)用戶信息管理。該公司高度重視，對(duì)涉案的駐某高校營(yíng)業(yè)廳處以年度考評(píng)扣分的處罰，并規(guī)定“1元加購(gòu)寬帶賬戶”的業(yè)務(wù)必須由用戶本人到現(xiàn)場(chǎng)拍照確認(rèn)后，方可辦理。檢察機(jī)關(guān)還結(jié)合開(kāi)展“反詐進(jìn)校園”活動(dòng)，提示在校學(xué)生加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，防范個(gè)人信息泄露，重視名下個(gè)人賬號(hào)管理使用，防止被犯罪分子利用。

三、典型意義

（一）非法買賣寬帶賬號(hào)并提供隱藏IP地址等技術(shù)服務(wù)，屬于為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供技術(shù)支持或幫助，應(yīng)當(dāng)依法從嚴(yán)懲治。寬帶賬號(hào)直接關(guān)聯(lián)到用戶網(wǎng)絡(luò)個(gè)人信息，關(guān)系到互聯(lián)網(wǎng)日常管理維護(hù)，寬帶賬號(hào)實(shí)名制是互聯(lián)網(wǎng)管理的一項(xiàng)基本要求。電信網(wǎng)絡(luò)從業(yè)人員利用職務(wù)便利，冒用校園用戶信息開(kāi)通寬帶賬戶倒賣，為犯罪分子隱藏真實(shí)身份提供技術(shù)支持幫助，侵犯用戶的合法權(quán)益、影響網(wǎng)絡(luò)正常管理，也給司法辦案制造了障礙。對(duì)于上述行為，情節(jié)嚴(yán)重的，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)當(dāng)依法追訴；對(duì)于行業(yè)內(nèi)部人員利用工作便利實(shí)施上述行為的，依法從嚴(yán)懲治。

（二）規(guī)范通信運(yùn)營(yíng)服務(wù)，嚴(yán)格行業(yè)內(nèi)部人員管理，加強(qiáng)源頭治理，防范網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)通信行業(yè)監(jiān)管是打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的重要內(nèi)容。網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)不斷升級(jí)發(fā)展，給電信行業(yè)監(jiān)管帶來(lái)不少新問(wèn)題。對(duì)此，檢察機(jī)關(guān)要結(jié)合辦案所反映出的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，會(huì)同行業(yè)主管部門督促業(yè)內(nèi)企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)用戶實(shí)名制，規(guī)范用戶賬號(hào)管理；建立健全用戶信息收集、使用、保密管理機(jī)制，及時(shí)堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞，對(duì)于頻繁應(yīng)用于詐騙等違法犯罪活動(dòng)的高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)及時(shí)清理規(guī)范。要督促有關(guān)企業(yè)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部人員管理，加大違法違規(guī)案例曝光，強(qiáng)化警示教育，嚴(yán)格責(zé)任追究，構(gòu)筑企業(yè)內(nèi)部安全“防火墻”。

（三）加強(qiáng)校園及周邊綜合治理，深化法治宣傳教育，共同牢筑網(wǎng)絡(luò)安全的校園防線。當(dāng)前，校園及周邊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)案件時(shí)有發(fā)生，一些在校學(xué)生不僅容易成為詐騙的對(duì)象，也容易為了眼前小利淪為詐騙犯罪的“工具人”。要深化檢校協(xié)作，結(jié)合發(fā)案情況，深入開(kāi)展校園及周邊安全風(fēng)險(xiǎn)排查整治，深入開(kāi)展“反詐進(jìn)校園”活動(dòng)，規(guī)范校園內(nèi)電信、金融網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)立、運(yùn)營(yíng)，重視加強(qiáng)就業(yè)兼職等重點(diǎn)領(lǐng)域的法治教育。