以戀愛為幌子專挑中年女性詐騙,140人被抓,涉案金額6000多萬

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河南平頂山警方近日破獲了一起以戀愛為幌子,誘騙單身中年女性投資,致使500多名女性被騙的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,共抓獲犯罪嫌疑人140人,涉案金額6000多萬元。

一公司被舉報(bào) 臥底警察探明實(shí)情

事情要從2018年初說起,當(dāng)時(shí),河南省平頂山市公安局礦工路分局治安大隊(duì),接到轄區(qū)中興路某寫字樓員工舉報(bào),稱寫字樓21層的某電子商務(wù)公司作息時(shí)間異常,每天進(jìn)出人流量大,且人員更換非常頻繁。

平頂山市公安局礦工路分局治安大隊(duì)辦案民警 趙梓屹:員工來來回回很頻繁,還有就是工資非常高,普通員工就是三到五萬吧一個(gè)月,多的有七八萬,懷疑可能是從事某種違法犯罪活動(dòng),傳銷或電信詐騙。

以戀愛為幌子專挑中年女性詐騙,140人被抓,涉案金額6000多萬

警方搜索發(fā)現(xiàn),這家公司長期在招聘網(wǎng)站上大量招聘員工,且入職門檻低,工資高。為了探明實(shí)情,警方派出一名臥底民警前去應(yīng)聘,并順利入職,發(fā)現(xiàn)這家公司的員工,都是20多歲的年輕男女,在接受為期三天的詐騙話術(shù)培訓(xùn)和成功案例分析后,他們每天在各種征婚網(wǎng)站上篩選40-60歲的單身女性,利用網(wǎng)絡(luò)聊天工具以談戀愛為名聯(lián)系她們。

平頂山市公安局礦工路分局治安大隊(duì) 辦案民警:首先要包裝一個(gè)家庭比較殷實(shí)的虛假身份,在網(wǎng)上下載一些出去旅游的照片,健身的高檔場所,不管公司的員工是男性,還是女性,全部包裝虛假的男性身份實(shí)施詐騙。

在取得女方好感和信任后,他們就會(huì)謊稱,自己平時(shí)通過一款自動(dòng)交易軟件炒外匯,每天可盈利數(shù)萬元,誘使對方以6800元至26800元不等的價(jià)格,購買他們公司的自動(dòng)交易軟件,并誘騙女方投資、開戶進(jìn)行外匯交易。

而經(jīng)調(diào)查,這家公司從未在主管部門辦理經(jīng)營匯率結(jié)算業(yè)務(wù)備案,所使用的外匯交易平臺(tái),也是虛擬平臺(tái)。

平頂山市公安局礦工路分局治安大隊(duì)辦案民警 趙梓屹:2018年1月的時(shí)候,公司老板授意了公司的一名業(yè)務(wù)員,是管技術(shù)的,修改了EA軟件的一個(gè)參數(shù),只要搭載這個(gè)軟件運(yùn)行交易變得很頻繁、很異常、會(huì)進(jìn)行一些惡意交易,會(huì)讓你的賬戶很快被平倉。資金流這一塊,謊稱進(jìn)入到國際外匯市場,其實(shí)進(jìn)入到公司老板個(gè)人賬戶,這已經(jīng)符合詐騙罪的一些定義了。

掌握證據(jù)后,警方初步判斷,這家公司涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙。2018年3月19日,警方采取集中抓捕行動(dòng),當(dāng)場抓獲包括主犯焦某輝在內(nèi)的犯罪嫌疑人101人,查獲涉案電腦100臺(tái)、詐騙所使用話術(shù)范本101份、所使用的QQ號102個(gè)。

受害人均為單身中年女性

民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),這起案件的500多名受害人,全部都是40-60歲的單身女性,涉及全國20個(gè)省區(qū)市,給取證帶來了一定難度。

平頂山市公安局礦公路分局局長 謝書軍:犯罪嫌疑人正是抓住了這個(gè)受害群體,既有一定的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),同時(shí)又涉及到個(gè)人隱私,即使被騙了也不好意思報(bào)案這種心理,瘋狂作案屢屢得逞。

當(dāng)辦案民警找到受害人調(diào)查取證時(shí),一些人才意識到自己被騙了。

民警:當(dāng)時(shí)你這個(gè)也沒報(bào)案是吧?受害人 慧女士:沒有,你們打了電話我才如夢初醒,你不跟我說我還不知什么情況呢。(炒股)剛剛虧了嘛,他一直在安慰我,他為我考慮,取得了我的信任了。受害人 令女士:也吸取一個(gè)教訓(xùn),主要是我感覺不舒服的地方在哪里啊,就是被騙了,這是最大的侮辱。

民警介紹,這個(gè)涉案團(tuán)伙骨干分工明確,犯罪嫌疑人焦某輝、白某歌等,2017年4月份在平頂山市注冊成立電子商務(wù)公司后,內(nèi)設(shè)行政部、銷售部、講師部、技術(shù)部等。

截至目前,主要犯罪嫌疑人焦某輝、白某歌等57人已被檢察機(jī)關(guān)提起公訴。案件仍在進(jìn)一步辦理中。

來源:今日頭條

編輯:網(wǎng)警小碩

評論列表

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2024-10-11 12:10:40

太感謝你了,我們現(xiàn)在都已經(jīng)和好了,謝謝!

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2024-01-26 22:01:19

如果發(fā)信息,對方就是不回復(fù),還不刪微信怎么挽回?

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2023-12-13 18:12:00

發(fā)了正能量的信息了 還是不回怎么辦呢?

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