防騙｜警方全鏈條打掉的殺豬盤詐騙團(tuán)伙，揭開詐騙內(nèi)幕！

4月16日，《今日說法》報(bào)道了一起警方打掉殺豬盤團(tuán)伙的案件，這起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙案，警方耗時6個月，輾轉(zhuǎn)全國各地，排除千辛萬難，終于將殺豬盤團(tuán)伙繩之以法。

（本文轉(zhuǎn)自防騙大數(shù)據(jù)：FPData）

正文共：4317 字閱讀時間：13 分鐘

題圖：資料圖

現(xiàn)在就帶大家見識一下警方是如何全鏈條打掉殺豬盤團(tuán)伙，同時復(fù)盤一下這個殺豬盤的詐騙片段，了解那些真實(shí)的詐騙內(nèi)幕。

在提審室，犯罪嫌疑人王某交代，他是被殺豬盤詐騙團(tuán)伙以電話銷售拉入伙的，從2018年10月開始從事殺豬盤網(wǎng)絡(luò)電信詐騙。

“剛開始我以為是從事電話銷售工作，后來，老板讓我們加微信好友?！?/p>

“加好友干什么？”

“騙錢?！?/p>

“是以實(shí)名制嗎？”

“不是，是以女生的身份加好友，騙取對方的信任，目的就是為了騙錢?！?/p>

王某只是一名90后，因?yàn)樯嫦与娦旁p騙，于2019年被河北邯鄲警方抓捕，從2018年10月開始，王某在網(wǎng)上假冒身份，以與人交友的方式詐騙到了30萬，如果對方是女的，王某就以男的身份，如果對方是男的，王某就以女的身份。

王某涉嫌的就是一起由公安部督辦的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。

河北邯鄲警方用時6個月，輾轉(zhuǎn)江西、廣東、福建、湖北等地，12個城市，成功搗毀7個詐騙窩點(diǎn)，扣押涉案資金1000余萬元，并抓捕了一大批像王某一樣的犯罪嫌疑人。（本文轉(zhuǎn)自防騙大數(shù)據(jù)：FPData）

以80后、90后居多，學(xué)歷一般，有些抓捕后還不認(rèn)為這是犯罪。警方表示，在辦理這起案件中，單人最高損失金額達(dá)350萬元。

一起搶劫前男友的報(bào)案

2019年3月2日，警方接到一起報(bào)案：前女友吳玉玉（化名），電話約前男友張曉星（化名）見面，張曉星以為前女友回心轉(zhuǎn)意，想再續(xù)前緣，欣然赴約，沒想到掉進(jìn)了一個精心設(shè)計(jì)的圈套。

張曉星一進(jìn)門就被三個人控制住了。吳玉玉說張曉星以前欺負(fù)她，想報(bào)復(fù)。結(jié)果張曉星被暴打一頓，交出了隨身攜帶的1000元，并被搶走了銀行卡，還在他們威逼之下，說出了銀行卡密碼，銀行卡4萬多元也被轉(zhuǎn)走了。

隨后，張曉星報(bào)警了。

警方將吳玉玉、吳玉玉的現(xiàn)任男友申大鵬（化名）以及另一名涉案人員抓捕。

警方審訊得知，原來當(dāng)時吳玉玉沒錢了，現(xiàn)任男友申大鵬策劃了這起搶劫吳玉玉前男友的騙局。

據(jù)吳玉玉交代，她和現(xiàn)任男友申大鵬也是通過網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識，申大鵬騙吳玉玉說自己很有錢，現(xiàn)實(shí)中申大鵬沒有錢，還經(jīng)常騙別人的錢。

牽出一個殺豬盤窩點(diǎn)

在警方調(diào)查的過程中發(fā)現(xiàn)，這不是一起簡單的搶劫案，申大鵬還涉嫌了一系列的詐騙案。（本文轉(zhuǎn)自防騙大數(shù)據(jù)：FPData）

警方在一個出租屋成功將申大鵬抓捕。

審訊過程中，申大鵬交代，他就在出租屋上班，具體工作就是微信交好友，跟別人聊天，對方是來自全國各地的人，都是網(wǎng)上隨機(jī)找的，“騙到的錢有多有少，主要看人家有沒有錢，多的話，五六十萬都有?！?/p>

警方判斷，這起案件牽涉面廣，案情重大，于是成立了專案組，根據(jù)申大鵬交代的窩點(diǎn)，實(shí)施布局，經(jīng)過數(shù)天的盯梢，發(fā)現(xiàn)窩點(diǎn)每天進(jìn)進(jìn)出出的，基本上是那六七個小男孩，年齡20多歲。

根據(jù)申大鵬提供的線索，警方在2019年3月21日，將正在實(shí)施電信詐騙的許某等9名嫌疑人抓捕，并當(dāng)場繳獲包括手機(jī)、電腦在內(nèi)的眾多作案工具。

這個詐騙團(tuán)伙為六七個男生，他們的微信號都是冒充女性，頭像也是女性，朋友圈每天發(fā)布的都是在高檔商場購物、豪華酒店吃飯的內(nèi)容。

經(jīng)查，一個以許某為首的電信詐騙團(tuán)伙浮出水面，該團(tuán)伙的主要成員，使用虛假身份證登錄社交軟件，然后在軟件的用戶中，尋找潛在目標(biāo)，通過聊天、發(fā)展感情等方式，取得目標(biāo)人的信任，然后將他們引入一個虛擬投資平臺，進(jìn)行所謂的“投資”，同時該團(tuán)伙的成員，還會將這些目標(biāo)人員拉入微信群，用在群里設(shè)置好的托來現(xiàn)身說法，吹噓項(xiàng)目的利潤豐厚，引誘這些目標(biāo)人去進(jìn)一步投資，也就是所謂的“殺豬盤”。

打掉一個殺豬盤團(tuán)伙

警方從嫌疑人的供述中發(fā)現(xiàn)，他們只是其中一個下級代理，實(shí)則他們還要上線，還有總公司。

據(jù)嫌疑人供述，該詐騙團(tuán)伙在一個多月的時間里，已經(jīng)作案20多起。而通過警方進(jìn)一步偵查該詐騙團(tuán)伙使用的涉案網(wǎng)站、社交媒體賬戶以及資金流向，發(fā)現(xiàn)該詐騙團(tuán)伙背后，還隱藏著一個更大的電信詐騙網(wǎng)絡(luò)，該網(wǎng)絡(luò)涉及全國多個省市，涉案人員眾多，涉案資金巨大，于是邯鄲警方成立了“3.21”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案專案組。

打掉的那個窩點(diǎn)，嫌疑人的上線還每天給他們發(fā)微信，因?yàn)榛旧厦刻於家３致?lián)系。警方防止引起他們的警覺，把平臺關(guān)掉，就利用這個微信，每天跟他們保持聯(lián)系，加緊偵查。

當(dāng)時有個上線微信號，在福建晉江活動。通過偵查，警方逐漸掌握了該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的一些基本信息，并明確了該詐騙團(tuán)伙的主要嫌疑人，平時生活在福建泉州一帶。

2019年5月20日，專案組趕到泉州，準(zhǔn)備對名為蔣大海（化名）的主要嫌疑人實(shí)施抓捕，可正當(dāng)民警準(zhǔn)備展開進(jìn)一步動作時，一個意想不到的情況出現(xiàn)了：蔣大海不在這里！

警方分析，蔣大?；顒拥能壽E一直很平穩(wěn)，除了家就是這個窩點(diǎn)，難道嫌疑人察覺到異常，更換了藏身地點(diǎn)？警方掌握到的基本情況，蔣大海也是年輕人，1990年出生，“5.20”是不是和女友約會去了？

事實(shí)證明，就是這個情況。嫌疑人不在，警方?jīng)]有行動。5月21日，警方發(fā)現(xiàn)，蔣大?；貋砹?。邯鄲警方在泉州警方配合下，將嫌疑人成功抓獲，并將這個窩點(diǎn)打掉了。（本文轉(zhuǎn)自防騙大數(shù)據(jù)：FPData）

警方進(jìn)去之后，就是一個客廳，兩排電腦，每排有七八臺電腦，還有個小屋，也有十來臺電腦，每臺電腦都坐著人，都是年輕的90后，94、95居多。同時抓獲了嫌疑人周某，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，也就是負(fù)責(zé)管理受騙人入金以及給下線代理返傭。

警方審訊得知，位于福建泉州這個詐騙團(tuán)伙，主要負(fù)責(zé)給許某等下線詐騙團(tuán)伙提供虛假投資網(wǎng)站日常維護(hù)、社交軟件用戶資料、詐騙話術(shù)模板等相關(guān)服務(wù)，下線詐騙團(tuán)伙詐騙所得，提供15%的傭金。

福建這個上線，在網(wǎng)絡(luò)上購買虛假身份、虛假的銀行卡信息、套用別人的信息、注冊一個公司、對公支付寶賬戶，被騙人的入金情況，也是充值到這個對公的支付寶賬戶上，返傭也是通過這個對公支付寶賬戶進(jìn)行，將傭金轉(zhuǎn)到下線代理提供的銀行卡。

乘勝追擊，端掉全國各地殺豬盤窩點(diǎn)

經(jīng)過審訊和進(jìn)一步調(diào)查，類似于以許某為首的這類下線代理詐騙團(tuán)伙，在全國范圍內(nèi)還有40多家，主要分布在廣東東莞、江西高安、湖北武漢、福建廈門等地，這些團(tuán)伙每天的資金流量就高達(dá)幾十萬元。

2019年6月，警方趕往江西高安，將以嫌疑人蔡景明（化名）為首的詐騙團(tuán)伙端掉。

據(jù)警方所知，該詐騙團(tuán)伙一人平均就10部手機(jī)，10個人的詐騙團(tuán)伙，現(xiàn)場一共搜出了120部手機(jī)，電腦每人兩臺，他們冒充的身份很多，每個人有10到20張卡，10到20個微信號，每個微信號冒充不同的身份，去騙不同年齡、身份、性別的人。

警方還發(fā)現(xiàn)，位于福建的總上線團(tuán)伙被打掉之后，相關(guān)的投資網(wǎng)站已經(jīng)被關(guān)閉，但是蔡景明帶領(lǐng)這個下線團(tuán)伙，竟然還在實(shí)施詐騙，換掉了投資平臺。原來，這個詐騙網(wǎng)絡(luò)中，作為下線的詐騙團(tuán)伙，和位于福建的總上線只是松散的合作關(guān)系，這些下線詐騙團(tuán)伙也會跟其他一些不法分子合作。

比如蔡景明，在上線被端掉、投資平臺關(guān)閉的情況下，又花了2萬元在網(wǎng)上找了一個研發(fā)虛假投資平臺的人，購買了一個虛假投資平臺APP，繼續(xù)進(jìn)行詐騙。

警方打掉江西高安以蔡景明為首的詐騙團(tuán)伙之后，又將一個活躍在湖南邵陽的詐騙團(tuán)伙打掉。

面對如此龐大的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，警方竭力繼續(xù)偵查追緝，將那些詐騙窩點(diǎn)逐一端掉。

警方表示，這起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件涉及的都是一些80后、90后年輕人，他們當(dāng)中很多人一開始都是以電話銷售的名義被拉入伙的，這些人當(dāng)中，有些人甚至并沒有覺得自己的行為涉嫌違法犯罪，沒有意識到自己的行為給受騙者帶來多大的傷害。

這些學(xué)歷不高的人，法律意識薄弱，經(jīng)過警方的普法教育，現(xiàn)在也認(rèn)罪、悔罪，態(tài)度比較好，也有個別，當(dāng)初抓捕時不配合，現(xiàn)在依然不配合。

復(fù)盤殺豬盤詐騙片段

隨著案情進(jìn)展，一些殺豬盤的內(nèi)幕也逐漸浮出水面。

據(jù)受騙者表示，開始也不相信他們，是一步步掉入他們的圈套。

他們聊天的對象基本上都是男性，通過不斷聊天，慢慢建立起這種感情。建立起感情后，他們會給受騙者推薦所謂的投資平臺。

騙子通常會說：我的親人、我的朋友在某某投資平臺做導(dǎo)師，可以掌握這些投資平臺、期貨平臺的漲跌情況，我也每天都在做這些平臺，可以賺點(diǎn)錢，賺錢挺快挺容易的。（本文轉(zhuǎn)自防騙大數(shù)據(jù)：FPData）

其實(shí)這種平臺后臺，嫌疑人自己能操控?cái)?shù)據(jù)的。

該團(tuán)伙發(fā)展的眾多下線詐騙團(tuán)伙中，以江西高安的詐騙團(tuán)伙最為猖狂，該團(tuán)伙涉及的詐騙金額，最大的一起讓受騙者損失達(dá)350萬元，是來自甘肅天水的一位受騙者。

據(jù)該受騙者所說，該詐騙團(tuán)伙溫柔的取得他的信任，一步步掉入他們的圈套，讓他投這個、投那個，投資剛開始賺了點(diǎn)錢，后來都是虧錢，這種詐騙方式，他后來慢慢的也就明白過來了。

另一位受騙者表示：“剛開始跟女朋友分手了，心里挺空虛的，就想找個人聊天，在網(wǎng)上遇到他們，被騙走了4.7萬元，開始也不相信他們，可是他們給我發(fā)照片，噓寒問暖的，他們有些時候還會寄來一些小禮物，慢慢就成朋友了...”

警方在核實(shí)受騙人的時候，受騙人還不相信，感覺跟他聊天的，就是一個“白富美”，感覺對方應(yīng)該是個女的跟他聊天，基本上沒有語音聊過天，也沒有視頻聊過天，只是文字聊天。

原來，最早的時候，是女的騙男的，現(xiàn)在男的騙女的呈上升趨勢。他們尋找目標(biāo)的時候，有意識的針對離異的、分手的女人，因?yàn)樗齻兙裆闲枰獎e人的關(guān)注、關(guān)愛，然后通過談感情，完成“洗腦”的過程。

前期的時候，是小投入小回報(bào)，然后一步步的，以完成一筆大的錢的詐騙為最終目的。

除了針對不同受騙人不同的特點(diǎn)，使用不同的話術(shù)聯(lián)絡(luò)感情，進(jìn)行誘導(dǎo)，以取得最終的信任，這是殺豬盤這種騙局的重要環(huán)節(jié)，然后通過由上線詐騙團(tuán)伙負(fù)責(zé)開發(fā)的專門用于實(shí)施詐騙的所謂的“投資平臺”，利用受騙者貪婪的心理，剛開始充值進(jìn)去，會讓你賺一點(diǎn)，根據(jù)你投資的情況，福建上線有一個專門在控制這個平臺的風(fēng)控，根據(jù)你的投資情況，讓你一筆一筆少賺點(diǎn)，讓受騙者感到這個平臺確實(shí)可以賺點(diǎn)錢，在進(jìn)一步誘導(dǎo)下，就會加大投入，當(dāng)投資金額越來越大的時候，上線就會讓整個這筆錢虧掉，更有甚者，這筆錢提現(xiàn)不了，平臺直接將這筆錢取走了或者轉(zhuǎn)走了，這就是最后一步，也就是所謂的“殺豬”。

“最初我是這么認(rèn)為的，在網(wǎng)上投資賠了錢，是因?yàn)榕袛嗍д`，就像買股票賠了一樣，沒想到，這是他們的設(shè)定好的圈套。”一名受騙者表示。

“這個我們已經(jīng)設(shè)計(jì)好了，我們只是做了一個局，在網(wǎng)上做買賣嘛，有賠有賺，即使賠了，網(wǎng)友也不說什么，也會覺得這是正常的投資失利。”殺豬盤的騙子這么說。

警方表示，他們涉及的罪名（按法律規(guī)定），就是電信詐騙罪。涉案金額3000到3萬，面臨3年以下的有期徒刑；3到50萬，面臨3年以上10年以下的有期徒刑；50萬以上，是10年以上有期徒刑到無期徒刑。