4月16日,《今日說法》報(bào)道了一起警方打掉殺豬盤團(tuán)伙的案件,這起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙案,警方耗時6個月,輾轉(zhuǎn)全國各地,排除千辛萬難,終于將殺豬盤團(tuán)伙繩之以法。
(本文轉(zhuǎn)自防騙大數(shù)據(jù):FPData)
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題圖:資料圖
現(xiàn)在就帶大家見識一下警方是如何全鏈條打掉殺豬盤團(tuán)伙,同時復(fù)盤一下這個殺豬盤的詐騙片段,了解那些真實(shí)的詐騙內(nèi)幕。
在提審室,犯罪嫌疑人王某交代,他是被殺豬盤詐騙團(tuán)伙以電話銷售拉入伙的,從2018年10月開始從事殺豬盤網(wǎng)絡(luò)電信詐騙。
“剛開始我以為是從事電話銷售工作,后來,老板讓我們加微信好友?!?/p>
“加好友干什么?”
“騙錢?!?/p>
“是以實(shí)名制嗎?”
“不是,是以女生的身份加好友,騙取對方的信任,目的就是為了騙錢?!?/p>
王某只是一名90后,因?yàn)樯嫦与娦旁p騙,于2019年被河北邯鄲警方抓捕,從2018年10月開始,王某在網(wǎng)上假冒身份,以與人交友的方式詐騙到了30萬,如果對方是女的,王某就以男的身份,如果對方是男的,王某就以女的身份。
王某涉嫌的就是一起由公安部督辦的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。
河北邯鄲警方用時6個月,輾轉(zhuǎn)江西、廣東、福建、湖北等地,12個城市,成功搗毀7個詐騙窩點(diǎn),扣押涉案資金1000余萬元,并抓捕了一大批像王某一樣的犯罪嫌疑人。(本文轉(zhuǎn)自防騙大數(shù)據(jù):FPData)
以80后、90后居多,學(xué)歷一般,有些抓捕后還不認(rèn)為這是犯罪。警方表示,在辦理這起案件中,單人最高損失金額達(dá)350萬元。
一起搶劫前男友的報(bào)案
2019年3月2日,警方接到一起報(bào)案:前女友吳玉玉(化名),電話約前男友張曉星(化名)見面,張曉星以為前女友回心轉(zhuǎn)意,想再續(xù)前緣,欣然赴約,沒想到掉進(jìn)了一個精心設(shè)計(jì)的圈套。
張曉星一進(jìn)門就被三個人控制住了。吳玉玉說張曉星以前欺負(fù)她,想報(bào)復(fù)。結(jié)果張曉星被暴打一頓,交出了隨身攜帶的1000元,并被搶走了銀行卡,還在他們威逼之下,說出了銀行卡密碼,銀行卡4萬多元也被轉(zhuǎn)走了。
隨后,張曉星報(bào)警了。
警方將吳玉玉、吳玉玉的現(xiàn)任男友申大鵬(化名)以及另一名涉案人員抓捕。
警方審訊得知,原來當(dāng)時吳玉玉沒錢了,現(xiàn)任男友申大鵬策劃了這起搶劫吳玉玉前男友的騙局。
據(jù)吳玉玉交代,她和現(xiàn)任男友申大鵬也是通過網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識,申大鵬騙吳玉玉說自己很有錢,現(xiàn)實(shí)中申大鵬沒有錢,還經(jīng)常騙別人的錢。
牽出一個殺豬盤窩點(diǎn)
在警方調(diào)查的過程中發(fā)現(xiàn),這不是一起簡單的搶劫案,申大鵬還涉嫌了一系列的詐騙案。(本文轉(zhuǎn)自防騙大數(shù)據(jù):FPData)
警方在一個出租屋成功將申大鵬抓捕。
審訊過程中,申大鵬交代,他就在出租屋上班,具體工作就是微信交好友,跟別人聊天,對方是來自全國各地的人,都是網(wǎng)上隨機(jī)找的,“騙到的錢有多有少,主要看人家有沒有錢,多的話,五六十萬都有?!?/p>
警方判斷,這起案件牽涉面廣,案情重大,于是成立了專案組,根據(jù)申大鵬交代的窩點(diǎn),實(shí)施布局,經(jīng)過數(shù)天的盯梢,發(fā)現(xiàn)窩點(diǎn)每天進(jìn)進(jìn)出出的,基本上是那六七個小男孩,年齡20多歲。
根據(jù)申大鵬提供的線索,警方在2019年3月21日,將正在實(shí)施電信詐騙的許某等9名嫌疑人抓捕,并當(dāng)場繳獲包括手機(jī)、電腦在內(nèi)的眾多作案工具。
這個詐騙團(tuán)伙為六七個男生,他們的微信號都是冒充女性,頭像也是女性,朋友圈每天發(fā)布的都是在高檔商場購物、豪華酒店吃飯的內(nèi)容。
經(jīng)查,一個以許某為首的電信詐騙團(tuán)伙浮出水面,該團(tuán)伙的主要成員,使用虛假身份證登錄社交軟件,然后在軟件的用戶中,尋找潛在目標(biāo),通過聊天、發(fā)展感情等方式,取得目標(biāo)人的信任,然后將他們引入一個虛擬投資平臺,進(jìn)行所謂的“投資”,同時該團(tuán)伙的成員,還會將這些目標(biāo)人員拉入微信群,用在群里設(shè)置好的托來現(xiàn)身說法,吹噓項(xiàng)目的利潤豐厚,引誘這些目標(biāo)人去進(jìn)一步投資,也就是所謂的“殺豬盤”。
打掉一個殺豬盤團(tuán)伙
警方從嫌疑人的供述中發(fā)現(xiàn),他們只是其中一個下級代理,實(shí)則他們還要上線,還有總公司。
據(jù)嫌疑人供述,該詐騙團(tuán)伙在一個多月的時間里,已經(jīng)作案20多起。而通過警方進(jìn)一步偵查該詐騙團(tuán)伙使用的涉案網(wǎng)站、社交媒體賬戶以及資金流向,發(fā)現(xiàn)該詐騙團(tuán)伙背后,還隱藏著一個更大的電信詐騙網(wǎng)絡(luò),該網(wǎng)絡(luò)涉及全國多個省市,涉案人員眾多,涉案資金巨大,于是邯鄲警方成立了“3.21”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案專案組。
打掉的那個窩點(diǎn),嫌疑人的上線還每天給他們發(fā)微信,因?yàn)榛旧厦刻於家3致?lián)系。警方防止引起他們的警覺,把平臺關(guān)掉,就利用這個微信,每天跟他們保持聯(lián)系,加緊偵查。
當(dāng)時有個上線微信號,在福建晉江活動。通過偵查,警方逐漸掌握了該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的一些基本信息,并明確了該詐騙團(tuán)伙的主要嫌疑人,平時生活在福建泉州一帶。
2019年5月20日,專案組趕到泉州,準(zhǔn)備對名為蔣大海(化名)的主要嫌疑人實(shí)施抓捕,可正當(dāng)民警準(zhǔn)備展開進(jìn)一步動作時,一個意想不到的情況出現(xiàn)了:蔣大海不在這里!
警方分析,蔣大?;顒拥能壽E一直很平穩(wěn),除了家就是這個窩點(diǎn),難道嫌疑人察覺到異常,更換了藏身地點(diǎn)?警方掌握到的基本情況,蔣大海也是年輕人,1990年出生,“5.20”是不是和女友約會去了?
事實(shí)證明,就是這個情況。嫌疑人不在,警方?jīng)]有行動。5月21日,警方發(fā)現(xiàn),蔣大?;貋砹?。邯鄲警方在泉州警方配合下,將嫌疑人成功抓獲,并將這個窩點(diǎn)打掉了。(本文轉(zhuǎn)自防騙大數(shù)據(jù):FPData)
警方進(jìn)去之后,就是一個客廳,兩排電腦,每排有七八臺電腦,還有個小屋,也有十來臺電腦,每臺電腦都坐著人,都是年輕的90后,94、95居多。同時抓獲了嫌疑人周某,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù),也就是負(fù)責(zé)管理受騙人入金以及給下線代理返傭。
警方審訊得知,位于福建泉州這個詐騙團(tuán)伙,主要負(fù)責(zé)給許某等下線詐騙團(tuán)伙提供虛假投資網(wǎng)站日常維護(hù)、社交軟件用戶資料、詐騙話術(shù)模板等相關(guān)服務(wù),下線詐騙團(tuán)伙詐騙所得,提供15%的傭金。
福建這個上線,在網(wǎng)絡(luò)上購買虛假身份、虛假的銀行卡信息、套用別人的信息、注冊一個公司、對公支付寶賬戶,被騙人的入金情況,也是充值到這個對公的支付寶賬戶上,返傭也是通過這個對公支付寶賬戶進(jìn)行,將傭金轉(zhuǎn)到下線代理提供的銀行卡。
乘勝追擊,端掉全國各地殺豬盤窩點(diǎn)
經(jīng)過審訊和進(jìn)一步調(diào)查,類似于以許某為首的這類下線代理詐騙團(tuán)伙,在全國范圍內(nèi)還有40多家,主要分布在廣東東莞、江西高安、湖北武漢、福建廈門等地,這些團(tuán)伙每天的資金流量就高達(dá)幾十萬元。
2019年6月,警方趕往江西高安,將以嫌疑人蔡景明(化名)為首的詐騙團(tuán)伙端掉。
據(jù)警方所知,該詐騙團(tuán)伙一人平均就10部手機(jī),10個人的詐騙團(tuán)伙,現(xiàn)場一共搜出了120部手機(jī),電腦每人兩臺,他們冒充的身份很多,每個人有10到20張卡,10到20個微信號,每個微信號冒充不同的身份,去騙不同年齡、身份、性別的人。
警方還發(fā)現(xiàn),位于福建的總上線團(tuán)伙被打掉之后,相關(guān)的投資網(wǎng)站已經(jīng)被關(guān)閉,但是蔡景明帶領(lǐng)這個下線團(tuán)伙,竟然還在實(shí)施詐騙,換掉了投資平臺。原來,這個詐騙網(wǎng)絡(luò)中,作為下線的詐騙團(tuán)伙,和位于福建的總上線只是松散的合作關(guān)系,這些下線詐騙團(tuán)伙也會跟其他一些不法分子合作。
比如蔡景明,在上線被端掉、投資平臺關(guān)閉的情況下,又花了2萬元在網(wǎng)上找了一個研發(fā)虛假投資平臺的人,購買了一個虛假投資平臺APP,繼續(xù)進(jìn)行詐騙。
警方打掉江西高安以蔡景明為首的詐騙團(tuán)伙之后,又將一個活躍在湖南邵陽的詐騙團(tuán)伙打掉。
面對如此龐大的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙,警方竭力繼續(xù)偵查追緝,將那些詐騙窩點(diǎn)逐一端掉。
警方表示,這起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件涉及的都是一些80后、90后年輕人,他們當(dāng)中很多人一開始都是以電話銷售的名義被拉入伙的,這些人當(dāng)中,有些人甚至并沒有覺得自己的行為涉嫌違法犯罪,沒有意識到自己的行為給受騙者帶來多大的傷害。
這些學(xué)歷不高的人,法律意識薄弱,經(jīng)過警方的普法教育,現(xiàn)在也認(rèn)罪、悔罪,態(tài)度比較好,也有個別,當(dāng)初抓捕時不配合,現(xiàn)在依然不配合。
復(fù)盤殺豬盤詐騙片段
隨著案情進(jìn)展,一些殺豬盤的內(nèi)幕也逐漸浮出水面。
據(jù)受騙者表示,開始也不相信他們,是一步步掉入他們的圈套。
他們聊天的對象基本上都是男性,通過不斷聊天,慢慢建立起這種感情。建立起感情后,他們會給受騙者推薦所謂的投資平臺。
騙子通常會說:我的親人、我的朋友在某某投資平臺做導(dǎo)師,可以掌握這些投資平臺、期貨平臺的漲跌情況,我也每天都在做這些平臺,可以賺點(diǎn)錢,賺錢挺快挺容易的。(本文轉(zhuǎn)自防騙大數(shù)據(jù):FPData)
其實(shí)這種平臺后臺,嫌疑人自己能操控?cái)?shù)據(jù)的。
該團(tuán)伙發(fā)展的眾多下線詐騙團(tuán)伙中,以江西高安的詐騙團(tuán)伙最為猖狂,該團(tuán)伙涉及的詐騙金額,最大的一起讓受騙者損失達(dá)350萬元,是來自甘肅天水的一位受騙者。
據(jù)該受騙者所說,該詐騙團(tuán)伙溫柔的取得他的信任,一步步掉入他們的圈套,讓他投這個、投那個,投資剛開始賺了點(diǎn)錢,后來都是虧錢,這種詐騙方式,他后來慢慢的也就明白過來了。
另一位受騙者表示:“剛開始跟女朋友分手了,心里挺空虛的,就想找個人聊天,在網(wǎng)上遇到他們,被騙走了4.7萬元,開始也不相信他們,可是他們給我發(fā)照片,噓寒問暖的,他們有些時候還會寄來一些小禮物,慢慢就成朋友了...”
警方在核實(shí)受騙人的時候,受騙人還不相信,感覺跟他聊天的,就是一個“白富美”,感覺對方應(yīng)該是個女的跟他聊天,基本上沒有語音聊過天,也沒有視頻聊過天,只是文字聊天。
原來,最早的時候,是女的騙男的,現(xiàn)在男的騙女的呈上升趨勢。他們尋找目標(biāo)的時候,有意識的針對離異的、分手的女人,因?yàn)樗齻兙裆闲枰獎e人的關(guān)注、關(guān)愛,然后通過談感情,完成“洗腦”的過程。
前期的時候,是小投入小回報(bào),然后一步步的,以完成一筆大的錢的詐騙為最終目的。
除了針對不同受騙人不同的特點(diǎn),使用不同的話術(shù)聯(lián)絡(luò)感情,進(jìn)行誘導(dǎo),以取得最終的信任,這是殺豬盤這種騙局的重要環(huán)節(jié),然后通過由上線詐騙團(tuán)伙負(fù)責(zé)開發(fā)的專門用于實(shí)施詐騙的所謂的“投資平臺”,利用受騙者貪婪的心理,剛開始充值進(jìn)去,會讓你賺一點(diǎn),根據(jù)你投資的情況,福建上線有一個專門在控制這個平臺的風(fēng)控,根據(jù)你的投資情況,讓你一筆一筆少賺點(diǎn),讓受騙者感到這個平臺確實(shí)可以賺點(diǎn)錢,在進(jìn)一步誘導(dǎo)下,就會加大投入,當(dāng)投資金額越來越大的時候,上線就會讓整個這筆錢虧掉,更有甚者,這筆錢提現(xiàn)不了,平臺直接將這筆錢取走了或者轉(zhuǎn)走了,這就是最后一步,也就是所謂的“殺豬”。
“最初我是這么認(rèn)為的,在網(wǎng)上投資賠了錢,是因?yàn)榕袛嗍д`,就像買股票賠了一樣,沒想到,這是他們的設(shè)定好的圈套。”一名受騙者表示。
“這個我們已經(jīng)設(shè)計(jì)好了,我們只是做了一個局,在網(wǎng)上做買賣嘛,有賠有賺,即使賠了,網(wǎng)友也不說什么,也會覺得這是正常的投資失利。”殺豬盤的騙子這么說。
警方表示,他們涉及的罪名(按法律規(guī)定),就是電信詐騙罪。涉案金額3000到3萬,面臨3年以下的有期徒刑;3到50萬,面臨3年以上10年以下的有期徒刑;50萬以上,是10年以上有期徒刑到無期徒刑。
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如果發(fā)信息不回,怎麼辦?
被拉黑了,還有希望么?
如果發(fā)信息,對方就是不回復(fù),還不刪微信怎么挽回?