這12人終于被抓！云南數(shù)百老人被騙，3000萬(wàn)血本無(wú)歸…

近年來(lái)

各種詐騙手段層出不窮

且多針對(duì)年歲較大的人

利用人們貪小便宜、恐懼等心理實(shí)施犯罪

3月11日，云南曲靖麒麟警方對(duì)艾小明、李小濤、劉小峰、趙小虎、李小明等12名犯罪嫌疑人，依法作出移送人民檢察院起訴處理，那場(chǎng)發(fā)生在曲靖的導(dǎo)致300余群眾受騙、損失3000萬(wàn)的“10.30”非法集資案件開始明晰于世。

案情回顧

涉案6000萬(wàn)：95%以上受害群眾是中老年人

2018年10月19日，曲靖市公安局麒麟分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)陸續(xù)接到群眾報(bào)案稱，云南某喜經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司曲靖分公司以高利息回報(bào)為誘餌，不斷地向他們吸收資金，少則幾萬(wàn)，多則幾十萬(wàn)甚至上百萬(wàn)。越來(lái)越多的報(bào)警群眾引起了警方的高度重視。

僅兩天的時(shí)間，警方調(diào)查查明：群眾所指的這家云南某喜經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司曲靖分公司不具備金融資金吸納和放貸資質(zhì)，其未經(jīng)金融部門批準(zhǔn)也未經(jīng)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)，即以高額利息為誘餌，非法吸收公眾存款，總計(jì)吸納資金高達(dá)6000余萬(wàn)元，且該公司主要負(fù)責(zé)人卷款逃匿，群眾投資資金3000余萬(wàn)元無(wú)法退還。受害人高達(dá)數(shù)百人，且95%以上的受害群眾是中老年人，65%的是中老年婦女。

2018年10月30日，曲靖市公安局、麒麟公安分局聯(lián)合成立“10.30”專案組，抽調(diào)多警種精英全面開展專案?jìng)刹楣ぷ鳌?/p>

艱難追緝：兩天破案、追“逃”兩月

專案組全力工作中發(fā)現(xiàn)，類同的案件在全國(guó)各地都有發(fā)生，而在廣西的相關(guān)案件的手法和曲靖的比較接近。通過(guò)與廣西警方合作，麒麟警方很快查到了線索，確認(rèn)了在曲靖成立公司并非法吸收公眾存款的艾小明等人的身份和他們的犯罪經(jīng)歷。同時(shí)，警方輾轉(zhuǎn)千里，一個(gè)月內(nèi)在5省7市查找犯罪嫌疑人的去向。

數(shù)十名民警撒了出去，最終于2018年11月6日在河南洛陽(yáng)將犯罪嫌疑人艾小明、李小濤、夏小婷抓獲歸案；于2018年11月8日在貴州遵義將犯罪嫌疑人韓小偉抓獲歸案。2018年12月1日，犯罪嫌疑人趙小虎、李小明、徐小軍、何小林、韓小俊、曹小娟、解小瑋7人迫于警方的追緝壓力，主動(dòng)到曲靖市公安局麒麟分局經(jīng)偵大隊(duì)投案自首。犯罪嫌疑人劉小鋒于2018年12月5日主動(dòng)到河南省洛陽(yáng)市伊川縣公安局城關(guān)派出所投案自首后被專案組帶回。

至此，2018年“10.30”專案涉案的12名犯罪嫌疑人全部到案。

主謀艾小明的反面人生

36歲的艾小明雖然只有初中文化，但卻是個(gè)藏奸不露的人。艾小明（化名）身上隨時(shí)帶著兩個(gè)他人的身份證，坐飛機(jī)、火車、住酒店等從不用自己的身份證，就是注冊(cè)成立公司，與他人簽合同，在自己的情人面前，都不會(huì)用自己的真實(shí)身份“出面”，公司的法人更是雇人擔(dān)任。

2017年4月，艾小明到曲靖組建公司后，先后招聘了數(shù)百名業(yè)務(wù)員，為了拓展和擴(kuò)大業(yè)務(wù)，艾小明又不斷地在曲靖注冊(cè)成立了5個(gè)分公司。為了成功地包裝自己，艾小明又在昆明買了一輛豪車，把37歲的河南老鄉(xiāng)韓小偉招聘為自己的專職司機(jī)兼公司業(yè)務(wù)員。

同時(shí)，為隱匿身份逃避打擊，艾小明借招工之名找到其老家一名叫李小濤的農(nóng)民做公司法人，以每月5000元工資的條件將李小濤的身份證長(zhǎng)期占為己用，而此時(shí)，艾小明已將其自已出國(guó)的胞弟艾小亮的身份證長(zhǎng)期占為己用。

利誘蝕本：釣的是貪餌的魚

艾小明招聘人的原則是文化水平不高，能講會(huì)說(shuō)，有人脈、想發(fā)財(cái)，聽自己的話，他經(jīng)營(yíng)的方式是，讓人相信他們資金雄厚且是知名企業(yè)的加盟公司。因此，對(duì)外宣稱他們系電視臺(tái)上榜企業(yè)“某某同城一貸”的加盟公司，長(zhǎng)期從事借貸中介業(yè)務(wù)，公司實(shí)力雄厚，擁有多輛豪車及企業(yè)。

然后，艾小明讓手下的人招聘大量的臨時(shí)人員，到公園、小區(qū)、老年人活動(dòng)的廣場(chǎng)四處散發(fā)宣傳單，擴(kuò)大知名度，并讓接到宣傳單的老年人當(dāng)天或者第二天到公司指定的地點(diǎn)參與活動(dòng)，包括聽講座，領(lǐng)取雞蛋、面條等禮品，這些老年人要求必須年滿60歲。隨后就帶人參觀公司，介紹投貸項(xiàng)目，誘騙老人們投資，以高額利息為誘餌，讓老年人在其公司投資，承諾按月發(fā)放1-1.5%的利息。

2017年6月18日艾小明等人在曲靖大肆宴請(qǐng)前期宣傳中領(lǐng)取到禮品的60歲以上老年人，十幾輛豪車一字排開，以砸金蛋、抽獎(jiǎng)送電視機(jī)等活動(dòng)迷惑吸引老年人，當(dāng)天即吸入現(xiàn)金480萬(wàn)元。就這樣，一次又一次的宣傳和活動(dòng)，一個(gè)又一個(gè)老人為了領(lǐng)禮品、為了高利息而最終被拉下水。

下套拉項(xiàng)目借殼“吸金”

隨著“下水”人的增加，艾小明公司的假牌“豪車”不少已過(guò)了報(bào)廢期，為了不引起公司員工、老年人們的質(zhì)疑，他又讓員工四處拉項(xiàng)目，巧舌如簧地把陸良某某酒店、曲靖越州某某農(nóng)牧科技發(fā)展有限公司、云南某某房地產(chǎn)置業(yè)有限公司等實(shí)有實(shí)存項(xiàng)目拉來(lái)，說(shuō)可以投資，并利用這些項(xiàng)目應(yīng)對(duì)群眾咨詢和質(zhì)疑。這些項(xiàng)目的法人往往只需投資幾百萬(wàn)，他卻要利用其“吸金”上千萬(wàn)，如其中一公司只需300萬(wàn)，艾小明的公司“吸金”1200多萬(wàn)后，該公司并沒(méi)有拿到300萬(wàn)，只拿到了其中的幾十萬(wàn)，案發(fā)后，這家公司也還在追要投資之中。

目前

麒麟警方依法對(duì)12名犯罪嫌疑人移送起訴

等待他們的將是法律的嚴(yán)懲

理財(cái)千萬(wàn)條，安全第一條；

投資不靠譜，親人兩行淚！

專業(yè)律師教你辨別真假理財(cái)產(chǎn)品

03:34

一起來(lái)認(rèn)識(shí)詐騙常見套路

拒絕掉入各種詐騙的坑

投資詐騙

1.不要輕信高額利息的承諾。

2.要核實(shí)理財(cái)產(chǎn)品的真實(shí)情況。

3.警惕傳銷式拉人頭式獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。

推銷詐騙

1.不要輕易購(gòu)買別人上門推銷的產(chǎn)品。

2.不購(gòu)買來(lái)路不明的保健品、醫(yī)療器械等。

3.不參加不正規(guī)的健康講座、免費(fèi)旅游。

裝神弄鬼詐騙

1.不迷信街邊“神醫(yī)”或“算命先生”。

2.不聽信陌生人的花言巧語(yǔ)。

3.生病要去正規(guī)醫(yī)院檢查、治療。

電話詐騙

1.接到子女親友發(fā)生車禍、被抓坐牢等相關(guān)電話， 應(yīng)先與當(dāng)事人確認(rèn)或報(bào)警。

2.電話中被要求轉(zhuǎn)賬或告知密碼，別信！

3.遇事跟人商量，千萬(wàn)別“不要告訴任何人”。

短信詐騙

1.不要點(diǎn)擊短信中來(lái)歷不明的鏈接。

2.不輕信中獎(jiǎng)信息。

3.收到“銀行號(hào)碼”發(fā)來(lái)的改密碼、欠費(fèi)等短信，務(wù)必于銀行官方客服核實(shí)。

街邊詐騙

1.有人兜售文物、古董時(shí)要警惕，以防重金購(gòu)買“破銅爛鐵”。

2.發(fā)現(xiàn)地上有貴重財(cái)物后，一定交給警察，別貪財(cái)。

3.遠(yuǎn)離街邊可疑人員。

冒充熟人詐騙

1.如果有人自稱熟人搭訕，應(yīng)留意財(cái)物，以防被盜。

2.不帶陌生人回家。

3.接到“猜猜我是誰(shuí)”之類的電話，可以直接掛掉。

朋友圈詐騙

1.不輕信朋友圈中的低價(jià)代購(gòu)。

2.不掃描街邊來(lái)歷不明的二維碼微信號(hào)。

3.看準(zhǔn)認(rèn)證，不關(guān)注假官方公眾賬號(hào)。

4.別輕信商家的集贊換禮品，容易泄露個(gè)人信息。

微博詐騙

1.如果遇到有人籌錢，先確認(rèn)信息是否可靠再捐款。

2.不貪便宜，不轉(zhuǎn)發(fā)惡意營(yíng)銷微博。

3.不轉(zhuǎn)發(fā)微博上流傳的謠言，關(guān)注一些微博辟謠賬號(hào)。

來(lái)源：云南網(wǎng)、麒麟警方、掌上曲靖等

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