初中學(xué)歷,在路邊攤賣手抓餅謀生的他,研發(fā)了一款視頻社交平臺"兼職點(diǎn)贊"小軟件,兩年后成為坐擁數(shù)億資產(chǎn)的富豪,不僅購買了十多處房產(chǎn),還有邁巴赫、勞斯萊斯等十幾輛豪車,此外還購買游艇、土地,創(chuàng)辦農(nóng)場,世界各地到處飛,還去澳門賭場玩,日子過得紙醉金迷,極度奢侈。
他的土豪生活,隨著警察的到來徹底破滅了。
2018 年 10 月以來,浙江臺州椒江警方從一起 216 元的網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙案著手,摧毀了一個以孫某華為首的特大網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。日前,臺州市中級人民法院開庭審理此案。
該案是全國首起偵破的以視頻社交平臺兼職點(diǎn)贊開展詐騙的案件。
在被騙人數(shù)、涉案案值等多個數(shù)據(jù)上都創(chuàng)了記錄,其中涉及全國受害人員 194 萬余人,涉案資金 3.4 億余元,凍結(jié)資產(chǎn)共計 1.5 億,全國涉案人員 3000 多人,已抓獲涉案嫌疑人 900 多人。
小案牽出特大詐騙團(tuán)伙
2018 年 10 月,臺州椒江警方接到轄區(qū)市民陳先生報警,稱自己被網(wǎng)絡(luò)兼職點(diǎn)贊騙了 216 元。
陳先生說在 QQ 群里看到一則招聘點(diǎn)贊員的廣告,日可賺 80 到 150 元不等,月可賺 3000 多元,于是有點(diǎn)心動,添加了廣告上的 QQ 號碼,嘗試做了一筆任務(wù)拿到了 5 毛錢的傭金。
之后,陳先生按照對方指示,將廣告鏈接發(fā)送到自己的 QQ 群、微信圈,并下載注冊了一款"微信息" APP 軟件,進(jìn)入到一間培訓(xùn)房間,交納了 98 元會員費(fèi)。交錢后,陳先生被對方推送到另一個房間,又交納 118 元成為了高級會員。
隨后,陳先生下載了對方發(fā)來的另一款"微助手"軟件,開始做快遞單、打字員等任務(wù),結(jié)果發(fā)現(xiàn)做了十單,任務(wù)就沒了。
陳先生覺得自己遭遇了網(wǎng)絡(luò)詐騙,向椒江警方報警。
接警后,椒江公安分局刑偵大隊迅速展開調(diào)查,民警通過大數(shù)據(jù)平臺分析梳理發(fā)現(xiàn),這段時間,轄區(qū)接到多起類似報警。嫌疑人作案手法如出一轍,雖單筆涉案資金不大,但案件涉及范圍廣,受害人多,涉案資金數(shù)額龐大。椒江警方成立專案組,在省廳、市局相關(guān)業(yè)務(wù)部門的大力支撐下,全力開展案件偵辦工作。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)藏匿的詐騙公司
專案民警對涉案資金流向,嫌疑人活動軌跡等展開追蹤排摸。經(jīng)過近 1 個多月的走訪偵查,一個成員分布全國各地的特大網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙逐漸顯露出來,并鎖定這伙團(tuán)伙的窩點(diǎn)在山東青島。經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查,專案組發(fā)現(xiàn)青島一家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司外形與正規(guī)公司無異,實(shí)則是一家網(wǎng)絡(luò)詐騙公司,有集團(tuán)架構(gòu)、團(tuán)隊層級,分工明確。
2018 年 11 月,專案組集中收網(wǎng),對這家名義上的網(wǎng)絡(luò)科技公司實(shí)施人員抓捕,現(xiàn)場抓獲 43 名嫌疑人,繳獲 60 多臺涉案電腦、100 多部涉案手機(jī)。
結(jié)合資金流數(shù)據(jù),專案組摸清該犯罪團(tuán)伙的整體構(gòu)架,查明涉案嫌疑人分布在全國 30 多個省、市、自治區(qū),人數(shù)達(dá) 3000 多人。相關(guān)案情層報至公安部后,引起高度重視。2019 年 6 月 26 日該案被公安部列為督辦案件。
2019 年 9 月,浙江省公安廳刑偵總隊召集全省各地分管刑偵工作領(lǐng)導(dǎo)在臺州椒江召開了部督系列"兼職點(diǎn)贊"詐騙專案工作部署會,就專案集群作戰(zhàn)作了具體部署。會后,全省公安機(jī)關(guān)在全國各地開展集中收網(wǎng),截止 2019 年 12 月,共抓獲全國涉案嫌疑人 900 多人。
家族式詐騙團(tuán)伙的致富路
經(jīng)查,主犯孫某華,男,36 歲,吉林省長春市人,初中文化。早年他在賣手抓餅的時候認(rèn)識了妻子,后來兩人靠賣手抓餅維持生計。2010 年左右,孫某華遭遇了刷單詐騙,這成了他人生的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
孫某華被騙后加入了詐騙團(tuán)伙,還成為詐騙推廣團(tuán)的一名主管。由于利用其它網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行詐騙,在多次申請 YY 等語音聊天軟件的權(quán)限被關(guān)閉后,就招兵買馬自己研發(fā)詐騙軟件。
2015 年,孫某華集結(jié)詐騙團(tuán)隊的成員來到山東青島共謀發(fā)展。2016 年,與妻子嚴(yán)某、兄弟孫某某創(chuàng)建了網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,明面上是網(wǎng)絡(luò)科技公司,暗地里專門從事詐騙活動。程某擔(dān)任總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司日常管理,阮某擔(dān)任董事長助理兼出納,招聘程序員負(fù)責(zé)軟件開發(fā),"微信息"、"微助手"這兩款詐騙軟件是他們通過對其他軟件"源代碼"進(jìn)行修改而來。
為了提高可信度,該團(tuán)伙專門申請十個視頻社交平臺賬號,招聘專人拍攝短視頻,給受害人用作點(diǎn)贊任務(wù)。
同時,他們還在全國其他省市設(shè)立培訓(xùn)團(tuán)和推廣團(tuán),這些成員根據(jù)統(tǒng)一的詐騙文本在 QQ 群、微信群、朋友圈等平臺進(jìn)行虛假宣傳招聘兼職人員,以試做單的形式讓受害人獲利,再讓受害人下載注冊"微信息"和"微助手" APP 軟件,以繳納會員費(fèi)的形式行騙,一旦受害人醒悟,則迅速將其拉黑。
經(jīng)過不到三年的發(fā)展,團(tuán)伙成員達(dá) 3000 多人,規(guī)模在全國首屈一指。通過銀行卡分析,該公司賬戶每天到賬的資金都有七、八十萬,有時甚至高達(dá) 300 多萬。經(jīng)辦民警說,該案的到賬資金分析材料就有 100 多頁紙。
據(jù)為首的孫某華交代,被騙的錢一部分用于公司的經(jīng)營開支,一部分用于培訓(xùn)員和推廣員的支付,剩余的錢都流入了他的銀行賬戶。
坐擁龐大"產(chǎn)業(yè)"的孫某華,過著揮金如土的生活,他在山東購買了十多處房產(chǎn),邁巴赫、勞斯萊斯等十幾輛豪車,此外還購買游艇、土地,創(chuàng)辦農(nóng)場,世界各地到處飛,還去澳門賭場玩,日子過得紙醉金迷,極度奢侈。
單案 200 余元受害人遍布全國
經(jīng)辦民警通過網(wǎng)站數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)通過詐騙軟件注冊的會員共有 500 多萬人次,其中 194 萬多人已繳納了會員費(fèi),也就是本案的受害者。
嫌疑人騙取的單筆金額基本上在 200 元左右,因損失不大、怕麻煩,多數(shù)受害人不愿意主動前往當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報案,也有些受害人選擇了到網(wǎng)絡(luò)投訴機(jī)構(gòu)去投訴,還有部分受害人到詐騙軟件設(shè)置的無用平臺去投訴,也成為這類詐騙犯罪滾雪球式發(fā)展的重要因素。
警方偵辦中還發(fā)現(xiàn),一部分受害人基于誘惑,甚至在受騙后加入行騙者行列。本案的 3000 多名嫌疑人其實(shí)也是受害人,他們在受騙后,為了挽回自己的損失,去做培訓(xùn)員和推廣員賺錢,受害人李某在被騙后,覺得有利可圖,也加入了這個團(tuán)伙。據(jù) 28 歲的嫌疑人安某交代,自己加入詐騙團(tuán)伙后,還拉上自己的老公、弟弟及親戚共五人一起行騙。
截至目前,本案中共有 821 名嫌疑人被依法采取刑事強(qiáng)制措施,案件還在進(jìn)一步偵查之中。
在此,警方提醒廣大市民,切莫幻想"躺著暴富"的賺錢方式,可以自由安排時間又能輕松賺錢的兼職肯定是有貓膩的,尤其是各種"刷單兼職"、"輕松賺"等都是騙錢的,切莫上當(dāng)受騙。
此外,還請本案的被害人、知情人,積極主動向本地公安機(jī)關(guān)或撥打聯(lián)系電話提供案件的相關(guān)情況。
來源:錢江晚報
評論列表
我最近了解了一下,是我朋友給我推薦的,很靠譜,推薦大家情感有問題的可以嘗試一下
如果發(fā)信息不回,怎麼辦?
被拉黑了,還有希望么?
如果發(fā)信息,對方就是不回復(fù),還不刪微信怎么挽回?