近日,在某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的直播間內(nèi),主播正在熱情地推銷賣貨,沒想到警察突然到來,直播購物瞬間變成了直播抓捕。
這個(gè)直播間到底是在賣什么的呢,警察又是為何找上門來的呢?
柳州市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)民警梁穎華:主播是在非常賣力地去推銷他自己這一塊石頭,不停地說這一塊誰誰已經(jīng)定了,恭喜他能切出什么樣的東西。
這是一個(gè)直播切賭石的直播間,這里氣氛火熱,搶到玉石的人都以為自己是搶到了寶,卻不知這些玉石遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如他們想的那樣值錢。
柳州市公安局柳南分局河西責(zé)任區(qū)刑偵大隊(duì)民警韋猛:可能就是幾十塊錢或者十幾塊錢進(jìn)貨價(jià),然后就會(huì)幾千塊錢上萬,幾萬塊錢賣給客戶。
網(wǎng)友之間發(fā)生矛盾聊天記錄引警方關(guān)注
警方是如何發(fā)現(xiàn)這個(gè)詐騙團(tuán)伙的呢?這要從警方偶然發(fā)現(xiàn)的一段網(wǎng)上聊天記錄說起。
柳州市公安局柳南分局河西責(zé)任區(qū)刑偵大隊(duì)民警劉俊余:有網(wǎng)友跟另外一個(gè)網(wǎng)友在互相對罵,我們就感覺有點(diǎn)異常,特別的他們的聊天內(nèi)容,其中一個(gè)網(wǎng)友稱對方所在的公司涉嫌詐騙,所以我們就感覺有問題,所以就找到這名網(wǎng)友進(jìn)行溝通了解。
柳州市公安局柳南分局河西責(zé)任區(qū)刑偵大隊(duì)民警韋猛:通過他的詳細(xì)的了解之后,我們才知道他原來是在里面應(yīng)聘過做了兩三天,發(fā)現(xiàn)它可能是一個(gè)騙局,所以他就不做了,就是說了,這幫騙子賭石騙人。
通過網(wǎng)友的講述,警方意識(shí)到這個(gè)公司很可能涉嫌詐騙,隨即展開調(diào)查。警方通過調(diào)查發(fā)現(xiàn),這個(gè)公司手續(xù)齊全,從事翡翠交易業(yè)務(wù)。通過調(diào)查公司骨干成員的身份,以及公司的資金流水等情況,警方確認(rèn)這家公司確實(shí)在從事以賭石為幌子進(jìn)行詐騙的活動(dòng)。
柳州市公安局柳南分局河西責(zé)任區(qū)刑偵大隊(duì)民警韋猛:一般正常的賭石的話,一塊翡翠原石,你看表面,你個(gè)人進(jìn)行估價(jià),然后是賣家出個(gè)價(jià)錢,你覺得心理價(jià)錢合適了就買下來,然后你就去拿這個(gè)原石去切,如果切出,是切出翡翠,切出玉石的話,切漲你就賺了。如果是切出塊普通石頭,就是切垮就是跌了。
與詐騙團(tuán)伙勾結(jié)在一起的是一個(gè)位于云南瑞麗的直播窩點(diǎn)。兩方屬于合作關(guān)系。與正規(guī)的賭石直播間不同,這里擺放的原石并不能切出翡翠,他們只是以此為幌子,高價(jià)售賣廉價(jià)劣質(zhì)的玉器。
涉案上千萬元兵分兩路展開抓捕
在確定了詐騙團(tuán)伙的人員結(jié)構(gòu)、作案手法后,警方兵分兩路,準(zhǔn)備展開抓捕。而在廣西柳州的抓捕行動(dòng)中,警方選擇了一個(gè)特別的蹲守地點(diǎn)。
柳州市公安局柳南分局河西責(zé)任區(qū)刑偵大隊(duì)民警韋猛:因?yàn)樗莻€(gè)地方就是在一個(gè)商業(yè)樓的五樓和六樓,它樓下是有一個(gè)大型的KTV場所,我們太多人上去的話,會(huì)驚動(dòng)他們,我們所以在那個(gè)三樓那個(gè)ktv,我們當(dāng)時(shí)包了一個(gè)大大的包間,可以容納六七十個(gè)人的包間。
抓捕當(dāng)天正好是一名民警的生日,警方便以過生日的名義包了一個(gè)大包間,一邊給同事過生日,一邊等待抓捕時(shí)機(jī)的到來。
柳州市公安局柳南分局河西責(zé)任區(qū)刑偵大隊(duì)民警韋猛:云南這邊的直播間開播之后,大概是晚上9點(diǎn)半,他開播之后,我們就在柳州和云南這邊同時(shí)動(dòng)手。
在柳州方面展開行動(dòng)的同時(shí),在云南瑞麗的抓捕也在進(jìn)行中,這就出現(xiàn)了開頭的一幕,直播間里現(xiàn)場直播了警方的抓捕行動(dòng)。
柳州市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)民警梁穎華:因?yàn)橹辈サ臅r(shí)候,他基本上就會(huì)在一個(gè)固定的地方(方便進(jìn)行抓捕)。所以當(dāng)天晚上我們是在中緬邊境的一個(gè)出租屋里面,把正在直播的這個(gè)團(tuán)隊(duì)給破獲了。
通過兩地的抓捕行動(dòng),警方共抓獲犯罪嫌疑人39名,查獲約1噸的玉石原石和一批劣質(zhì)珠寶首飾。涉案金額上千萬元。
揭套路團(tuán)伙負(fù)責(zé)誘騙客戶進(jìn)人直播間
不同于其他殺豬盤,這種通過引誘購買翡翠原石的方式,更容易讓被害人放松警惕。詐騙團(tuán)伙并不直接騙錢,而是誘騙被害人前往直播間買玉石,那么這個(gè)團(tuán)伙具體是怎么運(yùn)作的呢?
警方發(fā)現(xiàn),這個(gè)團(tuán)伙的幕后老板葉某負(fù)責(zé)與云南的直播間聯(lián)系,他手下有一個(gè)主管謝某,負(fù)責(zé)組織實(shí)施詐騙活動(dòng)。
柳州市公安局柳南分局河西責(zé)任區(qū)刑偵大隊(duì)民警韋猛:他負(fù)責(zé)扮演翡翠售后,所有業(yè)務(wù)員然后開單成功之后,他都會(huì)去跟被害人進(jìn)行溝通,扮演一個(gè)翡翠售后的角色。
業(yè)務(wù)員先要進(jìn)行特殊培訓(xùn)后方能上崗
謝某手下分成六個(gè)小組,每組有一個(gè)組長,下面有三到四個(gè)業(yè)務(wù)員。負(fù)責(zé)具體實(shí)施詐騙活動(dòng)。業(yè)務(wù)員在進(jìn)入公司后,還要進(jìn)行培訓(xùn)才能上崗。
柳州市公安局柳南分局河西責(zé)任區(qū)刑偵大隊(duì)民警韋猛:每個(gè)他們業(yè)務(wù)員進(jìn)去之后,都會(huì)對他們的話進(jìn)行培訓(xùn),第一培訓(xùn)都是戀愛,如何去獲得男人的信任,然后有一個(gè)很完整體系那個(gè)話術(shù)本。
當(dāng)業(yè)務(wù)員意識(shí)到涉嫌詐騙時(shí)老板會(huì)給洗腦
此時(shí),有的業(yè)務(wù)員已經(jīng)意識(shí)到這家公司并不是在從事合法的生意,而且還涉嫌詐騙,但此時(shí)大老板就會(huì)出面進(jìn)行安撫。
柳州市公安局柳南分局河西責(zé)任區(qū)刑偵大隊(duì)民警劉俊余:大老板他們就跟業(yè)務(wù)員講過,他們這個(gè)公司就屬于一種消費(fèi)欺詐就可能不是很嚴(yán)重的那種犯罪,所以他們業(yè)務(wù)員也為了賺錢,所以他們也繼續(xù)做下去。
干得好,可以月薪過萬,為了賺錢,大多數(shù)業(yè)務(wù)員都選擇了留下來,干起了騙人的勾當(dāng)。
柳州市公安局柳南分局河西責(zé)任區(qū)刑偵大隊(duì)民警韋猛:業(yè)務(wù)員不管是男的女的都是經(jīng)營一個(gè)微信號(hào),就是把那個(gè)微信號(hào)包裝的,就是一個(gè)成功的美女,成功的單身美女。
假扮美女在交友網(wǎng)站大面積撒網(wǎng)篩選目標(biāo)
業(yè)務(wù)員們之后就會(huì)假扮成這個(gè)美女在各大交友網(wǎng)站大面積地加好友,在加上好友后,他們首先會(huì)詢問對方的真實(shí)姓名,進(jìn)行第一次篩選。
柳州市公安局柳南分局河西責(zé)任區(qū)刑偵大隊(duì)民警劉俊余:因?yàn)樗麄冞@里有一個(gè)概念在里面,如果對方連真名就不愿意講的話,那證明他們交友不是誠心交友的,他們要找那些誠心在網(wǎng)上交友那些人進(jìn)行詐騙。
在得知了對方的真名后,業(yè)務(wù)員就會(huì)詢問對方的工作,經(jīng)濟(jì)狀況等情況,進(jìn)行第二次篩選。
柳州市公安局柳南分局河西責(zé)任區(qū)刑偵大隊(duì)民警韋猛:他會(huì)通過戀愛的方式問你有沒有車有沒有房,經(jīng)濟(jì)狀況怎么樣,收入怎么樣是做什么的,然后了解他經(jīng)濟(jì)狀況。
再者就是對賭石這一方面,是不能精通的,但凡是有一點(diǎn)點(diǎn)賭石知識(shí)方面的,他們都會(huì)拒絕。而了解男方的經(jīng)濟(jì)收入,也是為了后期詐騙做準(zhǔn)備
柳州市公安局柳南分局河西責(zé)任區(qū)刑偵大隊(duì)民警韋猛:根據(jù)男客戶的經(jīng)濟(jì)狀況,去定那個(gè)原石的價(jià)格,如果有錢的話可能定到一萬兩萬塊錢一塊,也有可能,如果是覺得對方只是一個(gè)普通的上班族,他只能付三四千,他就會(huì)定那個(gè)原石,就是六千到八千,然后男方會(huì)出三四千,就是接受的范圍。
經(jīng)過兩次篩選,業(yè)務(wù)員基本就確定了詐騙目標(biāo)。之后便會(huì)展開“情感攻勢”。
柳州市公安局柳南分局河西責(zé)任區(qū)刑偵大隊(duì)民警韋猛:他會(huì)花幾天時(shí)間跟你去談感情,都是男女朋友談感情,談完感情之后,就是一般地男青年在網(wǎng)戀之后,都是被愛情沖昏頭腦之后,他就會(huì)引誘你進(jìn)到他那個(gè)云南瑞麗直播間,賭石直播間去看賭石。
為了能夠讓男方心甘情愿地買玉石,詐騙團(tuán)伙也是煞費(fèi)苦心。專門設(shè)計(jì)了詐騙模板。
犯罪嫌疑人歐某:騙取客戶信任之后,再慢慢引導(dǎo)他進(jìn)入直播間,有意無意地說起翡翠原石,說想要一起訂做一對情侶吊墜確認(rèn)彼此的關(guān)系。
柳州市公安局柳南分局河西責(zé)任區(qū)刑偵大隊(duì)民警劉俊余:他們有一段話是復(fù)制粘貼的,就有一個(gè)情景帶入的感覺,就講這些朋友也是網(wǎng)上認(rèn)識(shí)的,買了情侶吊墜后面就結(jié)婚怎么怎么樣,就給對方一個(gè)希望。他們一般這段話是復(fù)制粘貼的每個(gè)人都是這樣發(fā)的。
發(fā)完這段話后,業(yè)務(wù)員就會(huì)問男方有沒有買玉的想法,如果有就會(huì)帶他進(jìn)入直播間看賭石,沒有的話,就會(huì)放棄與對方聯(lián)系。
詐騙團(tuán)伙制造直播間火爆假象來蒙蔽客戶
進(jìn)入直播間后,就要看主播的表演了,這個(gè)直播間主要有三個(gè)成員。主播楊某,負(fù)責(zé)直播,一個(gè)緬甸人,扮演翡翠原石的貨主。還有一個(gè)配貨員,他負(fù)責(zé)從云南寄成品給客戶,還要購買廉價(jià)的玉石成品,并在云南當(dāng)?shù)亻_具正規(guī)鑒定證書。
柳州市公安局柳南分局河西責(zé)任區(qū)刑偵大隊(duì)民警劉俊余:鑒定機(jī)構(gòu)只是出一個(gè)鑒定結(jié)論它是什么什么玉石,但是它的價(jià)值多少不鑒定的,就是翡翠這塊它有很多種品質(zhì),但是價(jià)值就不一樣了。這些嫌疑人就購買那種廉價(jià)的玉器,然后再以高額的價(jià)格再賣給受害人。
直播中鏡頭會(huì)一直對著一塊石頭,那是扮演貨主的緬甸人拿出的原石,主播楊某并不露面,只是在旁邊和貨主砍價(jià)。
柳州市公安局柳南分局河西責(zé)任區(qū)刑偵大隊(duì)民警劉俊余:主播說去切石頭的時(shí)候,他說他拿石頭去切,聽到切割機(jī)的聲音,但是鏡頭沒有看那邊。
柳州市公安局柳南分局河西責(zé)任區(qū)刑偵大隊(duì)民警韋猛:他一般會(huì)開出好高的價(jià)格,七八萬塊錢一塊石頭,然后對他進(jìn)行砍價(jià),說為了廣大的家人廣大的福利,然后進(jìn)行砍價(jià),然后六七萬塊錢可以砍到三四千五六千,也是根據(jù)柳州這邊的業(yè)務(wù)員的客戶,對應(yīng)了解他的心理價(jià)位。
此時(shí)直播間里氣氛火熱,很多人都會(huì)顯示出購買的意愿,但這也都是詐騙團(tuán)伙制造出來的假象。
柳州市公安局柳南分局河西責(zé)任區(qū)刑偵大隊(duì)民警韋猛:被騙的男客戶在直播間看到這個(gè)直播間好火爆的,有好多人參與的,其實(shí)都是他們業(yè)務(wù)員在下面,自己評論自己發(fā),發(fā)彈幕之類的。
玉石一旦被質(zhì)疑真假團(tuán)伙還有專門應(yīng)對法
此時(shí)偽裝成被害人女朋友的業(yè)務(wù)員就會(huì)和被害人說自己看好了這塊原石,想要用它做成吊墜、玉牌等玉石成品。
柳州市公安局柳南分局河西責(zé)任區(qū)刑偵大隊(duì)民警韋猛:業(yè)務(wù)員就會(huì)去引導(dǎo)客戶對那個(gè)玉進(jìn)行加工,換取高額的加工費(fèi)。
如果有的被害人不愿花錢買玉,他們還會(huì)直接打電話過去。
犯罪嫌疑人歐某:一般會(huì)先打電話逼單,如果客戶還是不愿意的話,我們就這邊說,我這邊多出一點(diǎn)(錢)。
詐騙團(tuán)伙偽造付款截圖用來逼單
一旦被害人同意合買,業(yè)務(wù)員就會(huì)先給他發(fā)一個(gè)付款截圖,告訴對方自己已經(jīng)付好錢了,為的就是讓被害人也盡快付錢。但實(shí)際上那個(gè)截圖是偽造的。
柳州市公安局柳南分局河西責(zé)任區(qū)刑偵大隊(duì)民警韋猛:比如說八千塊錢一個(gè)原石,然后女方就會(huì)是偽造一張四千塊錢的轉(zhuǎn)賬記錄,給那個(gè)售后的轉(zhuǎn)賬記錄,都是直接發(fā)給那個(gè)男客戶看,我說我已經(jīng)轉(zhuǎn)了四千塊錢了,已經(jīng)給客戶了,你自己看著辦吧。
玉石一旦被質(zhì)疑真假詐騙團(tuán)伙還有專門應(yīng)對法
在被害人付完錢后,業(yè)務(wù)員就會(huì)和主管聯(lián)系。按照需求去準(zhǔn)備廉價(jià)的玉石成品。
有的被害人收到玉石后,會(huì)質(zhì)疑它的真假。這種情況,詐騙團(tuán)伙也專門設(shè)計(jì)了應(yīng)對之法。
柳州市公安局柳南分局河西責(zé)任區(qū)刑偵大隊(duì)民警劉俊余:培訓(xùn)他們就是碰到這種情況,他們一般都直接進(jìn)行屏蔽或者是不回信息,或者是直接就拉黑。因?yàn)樗麄兣嘤?xùn)的時(shí)候,他們的老板就給他們講過,他們是有發(fā)貨給對方的,所以他們這不算是詐騙,最多就算消費(fèi)欺詐,所以他們就很大膽地不理對方,也不怕對方報(bào)警,也不怕對方舉報(bào)什么的。
不僅不怕被害人去報(bào)案,詐騙團(tuán)伙隱蔽的作案手法,也讓有的被害人意識(shí)不到自己是被騙了。
柳州市公安局柳南分局河西責(zé)任區(qū)刑偵大隊(duì)民警韋猛:業(yè)務(wù)員在他們購買完石頭或者是沒有利用價(jià)值之后,都會(huì)對他們進(jìn)行冷處理,就是制造理由跟他們吵架,吵架完分手,分手之后就是不再理會(huì),但是他們也不會(huì)刪微信,就一直留著,然后所以導(dǎo)致很多被害人認(rèn)為只是說,他們在網(wǎng)上談了一次長的戀愛,花了一點(diǎn)錢,沒意識(shí)到他們自己被詐騙了。
詐騙金額根據(jù)被害人經(jīng)濟(jì)條件來設(shè)定
根據(jù)警方調(diào)查,被騙的被害人有一千人以上,每個(gè)人的被騙金額都是詐騙團(tuán)伙根據(jù)被害人的經(jīng)濟(jì)條件來設(shè)定的。
柳州市公安局柳南分局河西責(zé)任區(qū)刑偵大隊(duì)民警劉俊余:少的話有一兩千,多的話可能有幾萬塊錢,最多的差不多十萬塊錢,這是被騙的金額。
由于本案中詐騙團(tuán)伙的作案手法與一般的詐騙手法不同,又涉及遍布全國各地的上千名被害人,因此柳州檢察機(jī)關(guān)提前介入本案,引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查。
柳州市城中區(qū)人民檢察院第一檢察部檢察官謝奕:我們會(huì)在證據(jù)的一些收集和固定,還有法律適用方面,比如像這個(gè)案件的過程中,我們會(huì)建議公安機(jī)關(guān)在收取被害人被騙的相關(guān)證據(jù),以及對一些電子數(shù)據(jù)的提取。還有是包括之后的追贓挽損和相關(guān)的證據(jù)的一些固定方面,都會(huì)提出我們的建議。
作案手法隱蔽檢察機(jī)關(guān)對罪名如何認(rèn)定
這個(gè)詐騙團(tuán)伙作案手法隱蔽,導(dǎo)致很多被害人都認(rèn)為自己只是和女友一起購買了一個(gè)定情信物,即便玉的質(zhì)量不好,但是只要不是假的,他就不認(rèn)為自己是上當(dāng)受騙了。
在這里警方提示,網(wǎng)絡(luò)交友一定要謹(jǐn)慎,遇到任何與錢有關(guān)的話題,更要保持警惕。
柳州市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)民警梁穎華:網(wǎng)絡(luò)是一個(gè)虛擬的世界,我們永遠(yuǎn)都不知道網(wǎng)絡(luò)那一端是誰,誰在給你說話,可能我們很多網(wǎng)友認(rèn)為在網(wǎng)上跟你談著甜甜戀愛的小姐姐,就是一群挖空心思要騙光您錢財(cái)猥瑣的大漢,所以在這里就想提醒網(wǎng)友,就是在網(wǎng)上交友婚戀的時(shí)候,一定要千萬提高警惕,特別是那些只存在網(wǎng)上的另一半,讓你投資充值或者是購物送禮的時(shí)候要多問幾個(gè)為什么,想清楚再去做這些事情。
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我聽別人說過,值得推薦的情感機(jī)構(gòu)
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